Las autoridades aduaneras de Corea del Sur anunciaron el lunes que han desmantelado una red criminal internacional acusada de blanquear alrededor de 150.000 millones de wones (101,7 millones de dólares) en criptomonedas mediante un esquema de cambio de divisas no autorizado. Tres nacionales chinos han sido remitidos a la fiscalía por infracciones a la ley de transacciones de divisas. Los sospechosos presuntamente blanquearon 148.900 millones de wones entre septiembre de 2021 y junio del año pasado utilizando cuentas de criptomonedas nacionales y extranjeras y cuentas bancarias surcoreanas.
El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) de Corea del Sur anunció el 19 de enero de 2026 que ha desarticulado una red criminal internacional involucrada en el blanqueo de criptomonedas por valor de unos 150.000 millones de wones (101,7 millones de dólares) a través de transacciones de cambio de divisas no autorizadas. En concreto, el grupo está acusado de haber blanqueado 148.900 millones de wones desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025. Tres nacionales chinos que lideraban la operación han sido remitidos a los fiscales por cargos de violación de la ley de transacciones de divisas. Según las autoridades, los sospechosos compraron criptomonedas en varios países y las transfirieron a billeteras digitales en Corea del Sur. A continuación, las convirtieron en wones coreanos y canalizaron los fondos a través de numerosas cuentas bancarias nacionales para eludir la vigilancia financiera. El dinero se disfrazó como gastos legítimos, como tasas por cirugías estéticas para extranjeros o costes de estudios en el extranjero para estudiantes. Este caso pone de manifiesto los desafíos continuos en la regulación de los flujos de criptomonedas en medio de los controles cada vez más estrictos de Corea del Sur sobre los activos virtuales. La agencia aduanera planea una investigación especial sobre el comercio ilegal de divisas sospechoso, considerándolo parte de redes más amplias de blanqueo de capitales internacionales. A pesar de utilizar cuentas nacionales y extranjeras para ocultar los rastros, la red fue descubierta gracias a una investigación meticulosa del KCS. El incidente subraya las vulnerabilidades en la supervisión de divisas de Corea y podría impulsar medidas regulatorias adicionales. Un funcionario aduanero declaró: «Fortaleceremos la vigilancia continua para erradicar tales actividades ilegales».