한국 세관 당국은 월요일 국제 범죄 조직이 무허가 외환 거래를 통해 약 1500억 원(1억 170만 달러) 상당의 암호화폐를 세탁한 혐의를 적발했다고 발표했다. 세 명의 중국 국적자들이 외환거래법 위반 혐의로 검찰에 송치됐다. 이들은 2021년 9월부터 작년 6월까지 국내외 암호화폐 계좌와 한국 은행 계좌를 이용해 자금을 세탁한 것으로 알려졌다.
한국 세관청(KCS)은 2026년 1월 19일, 국제 범죄 조직이 암호화폐를 통해 대규모 자금 세탁을 저지른 혐의를 적발했다고 밝혔다. 이 조직은 2021년 9월부터 2025년 6월까지 총 1489억 원을 세탁한 것으로 조사됐다. 세 명의 중국 국적자들이 주도한 이 범죄는 무허가 외환 거래를 통해 이뤄졌으며, 검찰에 송치됐다.
당국에 따르면, 용의자들은 여러 국가에서 암호화폐를 구매한 후 한국의 디지털 지갑으로 이전했다. 이후 이를 한국 원화로 변환하고 다수의 국내 은행 계좌를 통해 자금을 분산시켰다. 이는 금융 당국의 감시를 피하기 위한 전략으로, 자금은 외국인 성형 수술 비용이나 유학생 해외 유학 비용 등 합법적인 지출로 위장됐다.
이 사건은 한국의 암호화폐 시장 규제 강화 추세 속에서 발생했다. 세관청은 최근 불법 외환 거래에 대한 특별 조사를 계획 중이며, 이는 국제 자금 세탁 네트워크의 일환으로 보인다. 용의자들은 국내외 암호화폐 계좌를 활용해 추적을 어렵게 만들었으나, 세관 당국의 철저한 조사로 적발됐다.
이 범죄는 한국의 외환 관리 체계 취약점을 드러내며, 향후 규제 강화의 계기가 될 전망이다. 세관청 관계자는 "이러한 불법 행위를 근절하기 위해 지속적인 감시를 강화하겠다"고 밝혔다.
