Los fiscales federales han acusado a Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group de Camboya, de fraude electrónico y blanqueo de capitales en una estafa global de criptomonedas que explotó mano de obra forzada. El gobierno de EE.UU. incautó bitcoin por valor de aproximadamente 15.000 millones de dólares, lo que marca la acción de decomiso más grande en la historia del Departamento de Justicia. Chen sigue prófugo y se enfrenta a hasta 40 años de prisión si es condenado.
El martes, se abrió un indictment en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, acusando a Chen Zhi, de 37 años, también conocido como Vincent, de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales. Los fiscales alegan que Chen supervisó una red criminal que operaba centros de estafas en Camboya, Myanmar y otros países del sudeste asiático, donde trabajadores traficados —muchos atraídos por anuncios de empleo falsos— fueron obligados bajo amenaza de tortura a llevar a cabo estafas de 'pig-butchering'. Estas estafas implicaban construir confianza con las víctimas en línea, a menudo a través de relaciones románticas falsas, antes de convencerlas de invertir en plataformas de criptomonedas falsas, robando miles de millones en todo el mundo.
El Departamento de Justicia de EE.UU. describió la operación como un 'imperio de ciberdelitos expansivo' que blanqueaba fondos a través de los negocios del Prince Group, incluyendo apuestas y minería de criptomonedas, para financiar compras de lujo como yates, aviones privados, casas de vacaciones y un cuadro de Picasso. En un momento, Chen supuestamente se jactó de que la estafa generaba 30 millones de dólares diarios. La red construyó al menos 10 complejos en Camboya, que funcionaban como campos de trabajo forzado con muros altos, alambre de púas y dormitorios; uno estaba vinculado al Hotel Casino Jinbei de Prince, otro llamado Golden Fortune. Los trabajadores, incluyendo cientos traficados del extranjero, gestionaban decenas de miles de perfiles falsos en redes sociales.
En coordinación con el Reino Unido, el Tesoro de EE.UU. sancionó a 146 entidades vinculadas al Prince Group, designándolo como una organización criminal transnacional, mientras que el Reino Unido congeló 19 propiedades en Londres por valor de más de 100 millones de libras. 'Al desmantelar un imperio criminal construido sobre trabajo forzado y engaño, estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su disposición para defender a las víctimas, recuperar activos robados y llevar ante la justicia a aquellos que explotan a los vulnerables por lucro', dijeron la Fiscal General Pamela Bondi y el Fiscal General Adjunto Todd Blanche.
EE.UU. incautó 127.271 bitcoins, valorados actualmente en alrededor de 15.000 millones de dólares, que podrían compensar a las víctimas si son aprobados por los tribunales. El año pasado, los estadounidenses perdieron más de 10.000 millones de dólares en tales estafas del sudeste asiático, un aumento del 66%. Expertos como Jacob Daniel Sims del Centro Asia de Harvard señalaron que las acciones 'reducen su suministro de oxígeno' para la economía de estafas respaldada por élites en Camboya, aunque los grupos criminales se han adaptado a represiónes pasadas. Las Naciones Unidas estiman que 100.000 personas son forzadas a estafas en línea solo en Camboya, con 120.000 en Myanmar y decenas de miles en otras partes de la región. Chen, exasesor del primer ministro camboyano Hun Manet, supuestamente usó sobornos e influencia política para evadir la detección. El Prince Group, un gran conglomerado camboyano en bienes raíces, banca y finanzas, ha negado su implicación pero no respondió a solicitudes recientes de comentarios.
