Un residente de Brooklyn de 23 años ha sido acusado de defraudar a casi 100 inversores en criptomonedas por unos 16 millones de dólares mediante una elaborada operación de phishing en línea. Ronald Spektor supuestamente se hizo pasar por un representante de Coinbase para engañar a las víctimas y que transfirieran sus activos a carteras que él controlaba. Fue presentado ante el tribunal por un indictment de 31 cargos y se declaró no culpable.
Ronald Spektor, un joven de 23 años del barrio de Sheepshead Bay en Brooklyn, se enfrenta a graves cargos por dirigir una estafa de phishing e ingeniería social dirigida a usuarios de criptomonedas. Operando bajo el alias en línea @lolimfeelingevil, Spektor es acusado de acceder a unas 100 cuentas de Coinbase entre abril de 2023 y diciembre de 2024. Supuestamente contactó a las víctimas haciéndose pasar por un agente de soporte de Coinbase, advirtiéndoles de una supuesta amenaza de hackers y urgiéndoles a mover sus fondos a una supuestamente segura nueva cartera.
Para aumentar el engaño, Spektor contrató bots para enviar mensajes de texto alarmantes a las víctimas, imitando alertas oficiales. El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, explicó el esquema: «Lo que las víctimas no sabían es que el texto provenía del acusado y que él creó la cartera. Así que él conocía la frase semilla, y en cuanto se transfiere el dinero, solo está esperando».
Los fiscales detallaron cómo Spektor gestionó los fondos robados utilizando 12 carteras digitales y mantuvo 29 documentos con decenas de miles de direcciones de correo electrónico y contraseñas. Desde una sola dirección de criptomonedas, supuestamente ejecutó 29.000 transferencias. También reclutó cómplices en línea para ampliar la operación. Un incidente notable ocurrió en octubre de 2024, cuando Spektor supuestamente defraudó a un residente de California de 6 millones de dólares en cripto.
El abogado de Spektor, Todd Spodek, defendió a su cliente, afirmando: «Obviamente, estamos revisando todo, pero estas son todas acciones iniciadas por el usuario. Hay controles en su lugar, por lo que no hay acusaciones de que el señor Spektor él mismo esté moviendo criptomonedas de nadie». Spodek añadió: «Estamos disputando todo, y lo trataremos en el tribunal en el momento oportuno».
Spektor fue presentado ante el tribunal el viernes por cargos que incluyen hurto mayor en primer grado, blanqueo de capitales en primer grado y esquema para defraudar. La fianza se fijó en 500.000 dólares en efectivo, pero el juez rechazó fondos del padre de Spektor debido a su origen poco claro. A través de «Operation Phish Net», las autoridades han recuperado unos 500.000 dólares, incluidos 105.000 dólares en efectivo y 400.000 dólares en criptomonedas, con esfuerzos en curso para recuperar más.
