Um residente de Brooklyn de 23 anos foi acusado de fraudar quase 100 investidores em criptomoedas em cerca de US$ 16 milhões por meio de uma elaborada operação de phishing online. Ronald Spektor supostamente se passou por representante da Coinbase para enganar as vítimas a transferirem seus ativos para carteiras que ele controlava. Ele foi apresentado a um indiciamento de 31 contagens e se declarou não culpado.
Ronald Spektor, um jovem de 23 anos do bairro Sheepshead Bay em Brooklyn, enfrenta graves acusações por operar um golpe de phishing e engenharia social direcionado a usuários de criptomoedas. Operando sob o handle online @lolimfeelingevil, Spektor é acusado de acessar cerca de 100 contas da Coinbase entre abril de 2023 e dezembro de 2024. Ele supostamente contatou as vítimas fingindo ser um agente de suporte da Coinbase, alertando-as sobre uma suposta ameaça de hacker e incentivando-as a mover seus fundos para uma supostamente segura nova carteira.
Para aprimorar o engano, Spektor contratou bots para enviar mensagens de texto alarmantes às vítimas, imitando alertas oficiais. O promotor distrital de Brooklyn, Eric Gonzalez, explicou o esquema: «O que as vítimas não sabiam é que a mensagem vem do réu e que ele criou a carteira. Então, ele conhece a frase-semente, e assim que o dinheiro é transferido, ele só está esperando por isso».
Os promotores detalharam como Spektor gerenciou os fundos roubados usando 12 carteiras digitais e manteve 29 documentos contendo dezenas de milhares de endereços de e-mail e senhas. De um único endereço de criptomoeda, ele supostamente executou 29.000 transferências. Ele também recrutou cúmplices online para expandir a operação. Um incidente notável ocorreu em outubro de 2024, quando Spektor supostamente defraudou um residente da Califórnia de US$ 6 milhões em cripto.
O advogado de Spektor, Todd Spodek, defendeu seu cliente, afirmando: «Obviamente, estamos revisando tudo, mas essas são todas ações iniciadas pelo usuário. Há controles em vigor, então não há alegações de que o Sr. Spektor esteja movendo criptomoedas de ninguém». Spodek acrescentou: «Estamos contestando tudo, e lidaremos com eles no tribunal no momento apropriado».
Spektor foi apresentado na sexta-feira por acusações incluindo grande roubo em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau e esquema para fraudar. A fiança foi fixada em US$ 500.000 em dinheiro, mas o juiz rejeitou fundos do pai de Spektor devido à origem incerta. Por meio da «Operação Phish Net», as autoridades recuperaram cerca de US$ 500.000, incluindo US$ 105.000 em dinheiro e US$ 400.000 em criptomoedas, com esforços em andamento para recuperar mais.