Procuradores federais apreenderam 127.271 bitcoins no valor de aproximadamente 15 bilhões de dólares de um esquema massivo de fraude em criptomoedas operado a partir de campos de trabalho forçado no Camboja. A operação, liderada pelo cidadão chinês Chen Zhi, envolveu tráfico humano e golpes de investimento direcionados a vítimas em todo o mundo. Chen enfrenta acusações de conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro, marcando a maior ação de confisco na história dos EUA.
Em 14 de outubro de 2025, as autoridades dos EUA abriram uma denúncia no tribunal federal de Brooklyn acusando Chen Zhi, também conhecido como Vincent, um fundador de 38 anos do Prince Holding Group com sede no Camboja, de conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro. Chen permanece foragido. Os procuradores alegam que ele dirigiu uma organização criminosa transnacional que operou pelo menos 10 complexos de trabalho forçado em todo o Camboja desde 2015, misturando fraude de investimento em cripto com tráfico humano.
Trabalhadores, muitas vezes migrantes atraídos por anúncios de emprego falsos, foram mantidos cativos em instalações como o Hotel Casino Jinbei e o Parque de Ciência e Tecnologia Golden Fortune. Esses locais funcionavam como fazendas de telefones com até 1.250 telefones móveis controlando 76.000 contas falsas em redes sociais. Instruções dirigiam os golpistas a usar fotos de perfil de mulheres que não fossem 'muito bonitas' para construir rapport com as vítimas via aplicativos de mensagens, fingindo romances ou emergências antes de atraí-las para investimentos falsos em criptomoedas. Uma vez transferidos os fundos, os golpistas mostravam lucros fabricados para incentivar mais depósitos, depois desapareciam.
O esquema, conhecido como 'abate de porcos' ou 'sha zhu', gerou até 30 milhões de dólares diários em seu pico de 2018, de acordo com registros judiciais. Chen supostamente autorizou violência para disciplinar trabalhadores, com evidências incluindo fotos de espancamentos que deixaram trabalhadores com cortes sangrentos e marcas de chicote. Ele aprovou pelo menos uma surra, mas alertou contra matar a vítima. Os proventos financiaram luxos como iates, jatos privados, uma pintura de Picasso e subornos, incluindo um iate de 3 milhões de dólares para um oficial estrangeiro em 2019.
O Tesouro dos EUA designou o Prince Holding Group como uma organização criminosa transnacional, impondo sanções a Chen e 146 afiliados ao lado do Reino Unido. A FinCEN isolou o Grupo Huione relacionado do sistema financeiro dos EUA sob a Seção 311 da Lei USA PATRIOT. O bitcoin apreendido, agora sob custódia dos EUA, poderia financiar a Reserva Estratégica de Bitcoin por uma ordem executiva de Trump ou reembolsar vítimas se aprovado pelos tribunales.
O Procurador-Geral Adjunto John Eisenberg descreveu Chen como o 'mestre por trás de um império de cyberfraude extenso'. O Procurador dos EUA Joseph Nocella chamou de 'uma das maiores operações de fraude de investimento na história'. O Diretor Adjunto do FBI Christopher Raia observou o foco em casos principais para 'cortar a cabeça da cobra', em meio a golpes crescentes que custaram aos americanos pelo menos 10 bilhões de dólares no ano passado, um aumento de 66% em relação a 2023. A ONU estima 100.000 pessoas forçadas a tais golpes no Camboja sozinho.
