Federala åklagare har beslagtagit 127 271 bitcoin värda cirka 15 miljarder dollar från ett massivt kryptovalutabedrägerischema som drevs från tvångsarbetsläger i Kambodja. Operationen, ledd av den kinesiske medborgaren Chen Zhi, involverade människohandel och investeringsbedrägerier som riktade sig mot offer världen över. Chen åtalas för konspiration om kabelbedrägeri och penningtvättskonspiration, vilket markerar den största beslagtagningen i USA:s historia.
Den 14 oktober 2025 öppnade amerikanska myndigheter en åtal i federal domstol i Brooklyn som åtalade Chen Zhi, även känd som Vincent, en 38-årig grundare av det kambodjanska Prince Holding Group, för konspiration om kabelbedrägeri och penningtvättskonspiration. Chen är fortfarande på fri fot. Åklagarna hävdar att han ledde en transnationell kriminell organisation som drev minst 10 tvångsarbetsanläggningar över Kambodja sedan 2015, och blandade kryptoinvesteringsbedrägeri med människohandel.
Arbetare, ofta migranter lockade av falska jobbannonser, hölls fångna i anläggningar som Jinbei Casino Hotel och Golden Fortune Science and Technology Park. Dessa platser fungerade som telefonfarmar med upp till 1 250 mobiltelefoner som styrde 76 000 falska sociala medie-konton. Instruktioner dirigerade bedragarna att använda profilbilder på kvinnor som inte var 'för vackra' för att bygga förtroende med offren via meddelandeappar, genom att fejka romantik eller nödsituationer innan de lockade dem till falska kryptoinvesteringar. När pengarna överförts visade bedragarna fabricerade vinster för att uppmuntra fler insättningar, och försvann sedan.
Schemat, känt som 'grisnedslagningsbedrägeri' eller 'sha zhu', genererade upp till 30 miljoner dollar dagligen vid sin topp 2018, enligt domstolsregister. Chen ska ha godkänt våld för att disciplinera arbetare, med bevis inklusive foton av misshandel som lämnade arbetare med blodiga sår och piskränder. Han godkände åtminstone ett misshandel men varnade för att döda offret. Intäkterna finansierade lyx som yachter, privata jetplan, en Picasso-målning och mutor, inklusive en yacht värd 3 miljoner dollar till en utländsk tjänsteman 2019.
USA:s finansdepartement utsåg Prince Holding Group till en transnationell kriminell organisation och införde sanktioner mot Chen och 146 affiliates tillsammans med Storbritannien. FinCEN isolerade den relaterade Huione Group från det amerikanska finanssystemet enligt avsnitt 311 i USA PATRIOT Act. De beslagtagna bitcoinerna, nu i USA:s förvar, kan finansiera den strategiska Bitcoin-reserven enligt en Trump-exekutivorder eller återbetala offer om godkänt av domstolarna.
Biträdande justitieminister John Eisenberg beskrev Chen som 'hjärnan bakom ett vidsträckt cyberbedrägeriimperium'. USA:s åklagare Joseph Nocella kallade det 'en av de största investeringsbedrägerierna i historien'. FBI:s biträdande direktör Christopher Raia noterade fokus på stora fall för att 'kapa huvudet på ormen', mitt i ökande bedrägerier som kostade amerikaner minst 10 miljarder dollar förra året, en 66% ökning från 2023. FN uppskattar 100 000 personer tvingade in i sådana bedrägerier i Kambodja ensamt.
