Fiscales federales han incautado 127.271 bitcoins valorados en aproximadamente 15.000 millones de dólares de un esquema masivo de fraude con criptomonedas operado desde campos de trabajo forzado en Camboya. La operación, liderada por el nacional chino Chen Zhi, involucró tráfico de personas y estafas de inversión dirigidas a víctimas en todo el mundo. Chen enfrenta cargos por conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, marcando la acción de decomiso más grande en la historia de EE.UU.
El 14 de octubre de 2025, las autoridades de EE.UU. revelaron una acusación en el tribunal federal de Brooklyn que acusa a Chen Zhi, también conocido como Vincent, un fundador de 38 años del Prince Holding Group con sede en Camboya, de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Chen sigue prófugo. Los fiscales alegan que dirigió una organización criminal transnacional que operó al menos 10 complejos de trabajo forzado en Camboya desde 2015, combinando fraude de inversión en cripto con tráfico de personas.
Los trabajadores, a menudo migrantes atraídos por anuncios de empleo falsos, fueron retenidos cautivos en instalaciones como el Hotel Casino Jinbei y el Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune. Estos sitios funcionaban como granjas telefónicas con hasta 1.250 teléfonos móviles controlando 76.000 cuentas falsas en redes sociales. Las instrucciones dirigían a los estafadores a usar fotos de perfil de mujeres que no fueran 'demasiado hermosas' para construir rapport con las víctimas a través de aplicaciones de mensajería, fingiendo romances o emergencias antes de atraerlas a inversiones falsas en criptomonedas. Una vez transferidos los fondos, los estafadores mostraban ganancias fabricadas para alentar más depósitos, y luego desaparecían.
El esquema, conocido como 'matanza de cerdos' o 'sha zhu', generó hasta 30 millones de dólares diarios en su punto máximo de 2018, según registros judiciales. Chen supuestamente autorizó violencia para disciplinar a los trabajadores, con evidencia que incluye fotos de golpizas que dejaron a los trabajadores con heridas sangrientas y marcas de latigazos. Aprobó al menos una golpiza pero advirtió contra matar a la víctima. Las ganancias financiaron lujos como yates, aviones privados, una pintura de Picasso y sobornos, incluyendo un yate de 3 millones de dólares para un funcionario extranjero en 2019.
El Tesoro de EE.UU. designó al Prince Holding Group como una organización criminal transnacional, imponiendo sanciones a Chen y 146 afiliados junto con el Reino Unido. FinCEN aisló al relacionado Grupo Huione del sistema financiero de EE.UU. bajo la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT. El bitcoin incautado, ahora bajo custodia de EE.UU., podría financiar la Reserva Estratégica de Bitcoin según una orden ejecutiva de Trump o reembolsar a las víctimas si lo aprueban los tribunales.
El subfiscal general John Eisenberg describió a Chen como el 'cerebro detrás de un vasto imperio de ciberfraude'. El fiscal de EE.UU. Joseph Nocella lo llamó 'una de las operaciones de fraude de inversión más grandes de la historia'. El subdirector del FBI Christopher Raia señaló el enfoque en casos mayores para 'cortar la cabeza de la serpiente', en medio de estafas en aumento que costaron a los estadounidenses al menos 10.000 millones de dólares el año pasado, un aumento del 66% desde 2023. La ONU estima que 100.000 personas fueron forzadas a tales estafas solo en Camboya.
