Jaksa federal telah menyita 127.271 bitcoin senilai sekitar 15 miliar dolar dari skema penipuan kripto besar-besaran yang dioperasikan dari kamp-kamp kerja paksa di Kamboja. Operasi tersebut, yang dipimpin oleh warga negara Tiongkok Chen Zhi, melibatkan perdagangan manusia dan penipuan investasi yang menargetkan korban di seluruh dunia. Chen menghadapi tuduhan konspirasi penipuan kabel dan konspirasi pencucian uang, menandai tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah AS.
Pada 14 Oktober 2025, otoritas AS membuka dakwaan di pengadilan federal Brooklyn yang menuduh Chen Zhi, juga dikenal sebagai Vincent, pendiri berusia 38 tahun dari Prince Holding Group berbasis Kamboja, atas konspirasi penipuan kabel dan konspirasi pencucian uang. Chen masih buron. Jaksa menuduh dia memimpin organisasi kriminal transnasional yang mengoperasikan setidaknya 10 kompleks kerja paksa di seluruh Kamboja sejak 2015, menggabungkan penipuan investasi kripto dengan perdagangan manusia.
Pekerja, seringkali migran yang tertarik oleh iklan pekerjaan palsu, ditahan di fasilitas seperti Hotel Kasino Jinbei dan Taman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Golden Fortune. Situs-situs ini berfungsi sebagai peternakan telepon dengan hingga 1.250 ponsel yang mengendalikan 76.000 akun media sosial palsu. Instruksi mengarahkan penipu untuk menggunakan foto profil wanita yang tidak 'terlalu cantik' untuk membangun kepercayaan dengan korban melalui aplikasi pesan, berpura-pura romansa atau keadaan darurat sebelum memancing mereka ke investasi kripto palsu. Setelah dana ditransfer, penipu menunjukkan keuntungan palsu untuk mendorong lebih banyak setoran, kemudian menghilang.
Skema tersebut, yang dikenal sebagai 'pembantaian babi' atau 'sha zhu', menghasilkan hingga 30 juta dolar per hari pada puncaknya tahun 2018, menurut catatan pengadilan. Chen diduga menyetujui kekerasan untuk mendisiplinkan pekerja, dengan bukti termasuk foto pemukulan yang meninggalkan pekerja dengan luka berdarah dan bekas cambuk. Dia menyetujui setidaknya satu pemukulan tetapi memperingatkan agar tidak membunuh korban. Hasilnya mendanai kemewahan seperti yacht, jet pribadi, lukisan Picasso, dan suap, termasuk yacht 3 juta dolar untuk pejabat asing pada 2019.
Perbendaharaan AS menunjuk Prince Holding Group sebagai organisasi kriminal transnasional, memberlakukan sanksi terhadap Chen dan 146 afiliasi bersama dengan Inggris. FinCEN mengisolasi Grup Huione terkait dari sistem keuangan AS berdasarkan Bagian 311 Undang-Undang USA PATRIOT. Bitcoin yang disita, sekarang dalam pengawasan AS, dapat mendanai Cadangan Bitcoin Strategis sesuai perintah eksekutif Trump atau mengganti kerugian korban jika disetujui oleh pengadilan.
Jaksa Agung Muda John Eisenberg menggambarkan Chen sebagai 'otak di balik kerajaan cyberfraud yang luas'. Jaksa AS Joseph Nocella menyebutnya 'salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah'. Direktur Muda FBI Christopher Raia mencatat fokus pada kasus besar untuk 'memotong kepala ular', di tengah penipuan yang meningkat yang merugikan orang Amerika setidaknya 10 miliar dolar tahun lalu, peningkatan 66% dari 2023. PBB memperkirakan 100.000 orang dipaksa ke penipuan semacam itu di Kamboja saja.
