Otoritas Eropa telah menangkap sembilan tersangka dalam operasi multinasional yang menargetkan jaringan penipuan investasi kripto yang mencuri setidaknya €600 juta dari korban. Sapuan akhir Oktober melibatkan lembaga dari beberapa negara dan menghasilkan penyitaan uang tunai, kripto, dan barang mewah. Korban digoda melalui taktik online yang menipu tetapi tidak dapat memulihkan dana mereka.
Dalam upaya terkoordinasi yang diumumkan pada hari Selasa, penegak hukum di seluruh Eropa membongkar jaringan penipuan yang mengoperasikan puluhan platform investasi kripto palsu. Situs-situs ini meniru situs web sah, menjanjikan pengembalian tinggi untuk menarik investor, tetapi malah kabur dengan dana dan mencucinya menggunakan teknologi blockchain, menurut Eurojust, Badan Uni Eropa untuk Kerja Sama Keadilan Pidana.
Operasi yang dilakukan akhir Oktober tersebut mengarah pada penangkapan di Siprus, Spanyol, dan Jerman, dengan bantuan dari otoritas Prancis dan Spanyol. Kantor Kejaksaan Paris mengungkapkan bahwa hakim penyidik Prancis mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk enam individu yang terlibat. Badan JUNALCO Prancis, yang fokus pada pemberantasan kejahatan terorganisir, telah meneruskan keluhan korban ke lembaga lain pada tahun 2023.
Tersangka merekrut korban melalui berbagai metode, termasuk iklan media sosial, panggilan dingin, artikel berita palsu, dan testimoni dari selebriti atau investor sukses yang diduga. Setelah korban mentransfer kripto ke platform tersebut, mereka tidak dapat mengambil kembali uang mereka. Otoritas memperkirakan jaringan tersebut menipu ratusan orang dari setidaknya €600 juta, setara dengan sekitar $690 juta.
Selama penggerebekan, petugas menyita €1,5 juta dalam bentuk uang tunai dan kripto, bersama dengan jam tangan mewah senilai €100.000. Aksi ini mengikuti operasi Eurojust serupa akhir September yang menargetkan jaringan berbeda yang bertanggung jawab atas setidaknya €100 juta dalam penipuan.
Europol dan Eurojust mengkoordinasikan sapuan global tersebut, menyoroti upaya berkelanjutan untuk memerangi penipuan terkait kripto di Eropa.
