Jaksa federal telah menuduh Chen Zhi, ketua Prince Holding Group Kamboja, atas penipuan kawat dan pencucian uang dalam penipuan kripto global yang mengeksploitasi tenaga kerja paksa. Pemerintah AS menyita bitcoin senilai sekitar $15 miliar, menandai tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman. Chen masih buron dan menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika dinyatakan bersalah.
Pada hari Selasa, dakwaan dibuka di pengadilan federal di Brooklyn, New York, yang menuduh Chen Zhi, berusia 37 tahun, juga dikenal sebagai Vincent, atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang. Jaksa menuduh bahwa Chen mengawasi jaringan kriminal yang mengoperasikan pusat penipuan di Kamboja, Myanmar, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, di mana pekerja yang diselundupkan—banyak yang tertarik oleh iklan pekerjaan palsu—dipaksa di bawah ancaman penyiksaan untuk melakukan penipuan 'pig-butchering'. Penipuan ini melibatkan pembangunan kepercayaan dengan korban secara online, sering melalui hubungan romantis palsu, sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi di platform kripto palsu, mencuri miliaran di seluruh dunia.
Departemen Kehakiman AS menggambarkan operasi tersebut sebagai 'kerajaan penipuan siber yang luas' yang mencuci uang melalui bisnis Prince Group, termasuk perjudian dan penambangan kripto, untuk membiayai pembelian mewah seperti yacht, jet pribadi, rumah liburan, dan lukisan Picasso. Pada satu titik, Chen diduga membanggakan bahwa penipuan itu menghasilkan $30 juta per hari. Jaringan tersebut membangun setidaknya 10 kompleks di Kamboja, yang berfungsi sebagai kamp tenaga kerja paksa dengan tembok tinggi, kawat berduri, dan asrama; satu terkait dengan Hotel Kasino Jinbei milik Prince, yang lain disebut Golden Fortune. Pekerja, termasuk ratusan yang diselundupkan dari luar negeri, mengelola puluhan ribu profil media sosial palsu.
Dalam koordinasi dengan Inggris, Perbendaharaan AS memberlakukan sanksi terhadap 146 entitas yang terkait dengan Prince Group, menunjuknya sebagai organisasi kriminal transnasional, sementara Inggris membekukan 19 properti di London senilai lebih dari 100 juta pound. 'Dengan membongkar kerajaan kriminal yang dibangun di atas tenaga kerja paksa dan penipuan, kami mengirimkan pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat akan menggunakan setiap alat yang dimilikinya untuk membela korban, memulihkan aset yang dicuri, dan membawa keadilan bagi mereka yang mengeksploitasi yang rentan untuk keuntungan,' kata Jaksa Agung Pamela Bondi dan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche.
AS menyita 127.271 bitcoin, yang saat ini bernilai sekitar $15 miliar, yang bisa mengganti rugi korban jika disetujui oleh pengadilan. Tahun lalu, orang Amerika kehilangan lebih dari $10 miliar akibat penipuan Asia Tenggara semacam itu, peningkatan 66%. Pakar seperti Jacob Daniel Sims dari Pusat Asia Harvard mencatat bahwa tindakan tersebut 'mengurangi pasokan oksigennya' untuk ekonomi penipuan yang didukung elit di Kamboja, meskipun kelompok kriminal telah beradaptasi dengan penindakan sebelumnya. PBB memperkirakan 100.000 orang dipaksa ke penipuan online di Kamboja saja, dengan 120.000 di Myanmar dan puluhan ribu di tempat lain di wilayah tersebut. Chen, mantan penasihat Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, diduga menggunakan suap dan pengaruh politik untuk menghindari deteksi. Prince Group, konglomerasi besar Kamboja di real estat, perbankan, dan keuangan, telah menyangkal keterlibatan tetapi tidak merespons permintaan komentar terbaru.