Promotores federais acusaram Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group do Camboja, de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em um golpe global de criptomoedas que explorou trabalho forçado. O governo dos EUA apreendeu bitcoin no valor de aproximadamente 15 bilhões de dólares, marcando a maior ação de confisco na história do Departamento de Justiça. Chen permanece foragido, enfrentando até 40 anos de prisão se condenado.
Na terça-feira, uma acusação foi aberta em um tribunal federal em Brooklyn, Nova York, acusando Chen Zhi, de 37 anos, também conhecido como Vincent, de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Os promotores alegam que Chen supervisionou uma rede criminosa que operava centros de golpes no Camboja, Mianmar e outros países do sudeste asiático, onde trabalhadores traficados —muitos atraídos por anúncios de emprego falsos— foram forçados sob ameaça de tortura a realizar fraudes de 'pig-butchering'. Esses golpes envolviam construir confiança com as vítimas online, frequentemente através de relacionamentos românticos falsos, antes de convencê-las a investir em plataformas de criptomoedas falsas, roubando bilhões em todo o mundo.
O Departamento de Justiça dos EUA descreveu a operação como um 'império de fraude cibernética expansivo' que lavou fundos através dos negócios do Prince Group, incluindo jogos de azar e mineração de criptomoedas, para financiar compras de luxo como iates, jatos privados, casas de férias e uma pintura de Picasso. Em um momento, Chen supostamente se gabou de que o golpe gerava 30 milhões de dólares por dia. A rede construiu pelo menos 10 complexos no Camboja, funcionando como campos de trabalho forçado com paredes altas, arame farpado e dormitórios; um estava ligado ao Hotel Cassino Jinbei do Prince, outro chamado Golden Fortune. Trabalhadores, incluindo centenas traficados do exterior, gerenciavam dezenas de milhares de perfis falsos em redes sociais.
Em coordenação com o Reino Unido, o Tesouro dos EUA sancionou 146 entidades ligadas ao Prince Group, designando-o como uma organização criminosa transnacional, enquanto o Reino Unido congelou 19 propriedades em Londres no valor de mais de 100 milhões de libras. 'Ao desmantelar um império criminoso construído sobre trabalho forçado e engano, estamos enviando uma mensagem clara de que os Estados Unidos usarão todas as ferramentas à sua disposição para defender as vítimas, recuperar ativos roubados e levar à justiça aqueles que exploram os vulneráveis por lucro', disseram a Procuradora-Geral Pamela Bondi e o Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche.
Os EUA apreenderam 127.271 bitcoins, atualmente avaliados em cerca de 15 bilhões de dólares, que poderiam compensar as vítimas se aprovados pelos tribunais. No ano passado, os americanos perderam mais de 10 bilhões de dólares para esses golpes do sudeste asiático, um aumento de 66%. Especialistas como Jacob Daniel Sims do Centro Asiático de Harvard notaram que as ações 'reduzem seu suprimento de oxigênio' para a economia de golpes apoiada pela elite no Camboja, embora grupos criminosos tenham se adaptado a repressões passadas. A ONU estima que 100.000 pessoas são forçadas a golpes online apenas no Camboja, com 120.000 no Mianmar e dezenas de milhares em outras partes da região. Chen, ex-assessor do Primeiro-Ministro cambojano Hun Manet, supostamente usou subornos e influência política para evitar detecção. O Prince Group, um grande conglomerado cambojano em imóveis, bancos e finanças, negou envolvimento, mas não respondeu a pedidos recentes de comentários.
