Sanções

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Illustration of CoinEx denying crypto transactions with sanctioned Iranian entities, showing blockchain flows and denial stamps.
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CoinEx nega conhecimento de fluxos de US$ 3,84 bilhões para entidades iranianas sancionadas

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A empresa de análise de blockchain TRM Labs relatou que a CoinEx facilitou mais de US$ 3,84 bilhões em transações de criptomoedas com mais de 60 plataformas iranianas sancionadas ao longo de sete anos. A CoinEx rejeitou as alegações e declarou que começou a encerrar seus negócios relacionados ao Irã.

A Primeira Câmara do Tribunal Disciplinar da ANFP puniu o atacante do Colo Colo por suas declarações contra o árbitro Nicolás Gamboa após a derrota para o Huachipato.

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The G7 states decided on tightened sanctions against Russia at their summit in the French town of Évian. The aim is to increase pressure on Moscow and end the Ukraine war.

O Reino Unido adicionou a corretora de criptomoedas HTX à sua lista de sanções contra a Rússia devido a suspeitas de vínculos com redes de evasão de sanções. Grandes plataformas, incluindo Binance e OKX, responderam aumentando a fiscalização sobre transferências relacionadas. A HTX rejeitou as alegações e afirmou que a entidade sancionada é separada de suas operações online.

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O Reino Unido impôs sanções à HTX, anteriormente conhecida como Huobi Global, juntamente com outras 17 entidades e indivíduos. As medidas visam empresas de criptoativos acusadas de ajudar a Rússia a evadir as restrições ocidentais e a financiar sua guerra na Ucrânia.

Three suspected Russian shadow ships are forcibly anchored off Trelleborg with 36 crew members stranded aboard for months. More were confined on Sunday when Jin Hui was boarded. The Coast Guard warns of interventions if more vessels enter Swedish waters.

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O Banco Central da Argentina (BCRA) multou a ARS Cambios SAS, que opera como Sur Finanzas e é ligada ao presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, em 18 bilhões de pesos e proibiu a empresa de realizar operações de câmbio. A firma realizou mais de US$ 25 milhões em transações de moeda estrangeira de janeiro a dezembro de 2023 sem destinos genuínos verificáveis para os fundos. Sua administradora e seu filho enfrentam multas individuais e proibição de exercer cargos financeiros.

 

 

 

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