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Illustration of CoinEx denying crypto transactions with sanctioned Iranian entities, showing blockchain flows and denial stamps.
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CoinEx denies knowledge of $3.84 billion flows to sanctioned Iranian entities

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Blockchain analytics firm TRM Labs reported that CoinEx facilitated more than $3.84 billion in crypto transactions with over 60 sanctioned Iranian platforms over seven years. CoinEx rejected the claims and stated it has begun exiting Iran-related business.

Die erste Kammer des Disziplinargerichts der ANFP hat den Stürmer von Colo Colo für seine Äußerungen gegenüber dem Schiedsrichter Nicolás Gamboa nach der Niederlage gegen Huachipato bestraft.

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Die G7-Staaten haben auf ihrem Gipfel im französischen Évian verschärfte Sanktionen gegen Russland beschlossen. Ziel ist es, den Druck auf Moskau zu erhöhen und den Ukraine-Krieg zu beenden.

The United Kingdom has added the crypto exchange HTX to its Russia sanctions list over suspected links to sanctions evasion networks. Major platforms including Binance and OKX have responded by increasing scrutiny on related transfers. HTX has rejected the allegations and stated that the sanctioned entity is separate from its online operations.

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The United Kingdom has imposed sanctions on HTX, formerly known as Huobi Global, along with 17 other entities and individuals. The measures target crypto firms accused of aiding Russia in evading Western restrictions and financing its war in Ukraine.

Drei mutmaßliche russische Schattenflotten-Schiffe liegen zwangsweise vor Trelleborg vor Anker, mit 36 seit Monaten gestrandeten Besatzungsmitgliedern an Bord. Weitere wurden am Sonntag festgesetzt, als die Jin Hui geentert wurde. Die Küstenwache warnt vor weiteren Eingriffen, sollten mehr Schiffe in schwedische Gewässer einfahren.

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Die argentinische Zentralbank (BCRA) hat gegen ARS Cambios SAS, die unter dem Namen Sur Finanzas firmiert und mit AFA-Präsident Claudio „Chiqui“ Tapia in Verbindung steht, eine Geldstrafe von 18 Milliarden Pesos verhängt und dem Unternehmen Devisengeschäfte untersagt. Die Firma hatte zwischen Januar und Dezember 2023 Devisentransaktionen in Höhe von über 25 Millionen US-Dollar ohne nachweisbaren legitimen Verwendungszweck für die Gelder abgewickelt. Gegen die Geschäftsführerin und ihren Sohn wurden individuelle Geldstrafen sowie Verbote für Tätigkeiten im Finanzsektor ausgesprochen.

 

 

 

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