欧州当局は、多国籍作戦で暗号通貨投資詐欺ネットワークを標的にし、少なくとも6億ユーロを被害者から盗んだとして9人の容疑者を逮捕した。10月末の摘発作戦は複数の国々の機関を巻き込み、現金、暗号通貨、高級品の押収につながった。被害者は欺瞞的なオンライン手法で誘い出されたが、資金を回収できなかった。
火曜日に発表された調整された取り組みで、欧州全域の法執行機関は、数十の偽の暗号通貨投資プラットフォームを運営する詐欺ネットワークを解体した。これらのサイトは正当なウェブサイトを模倣し、高いリターンを約束して投資家を引きつけましたが、代わりに資金を持ち逃げし、ブロックチェーン技術を使ってマネーロンダリングを行いました。これは、欧州連合の刑事司法協力機関であるEurojustによるとです。
10月末に実施された作戦は、キプロス、スペイン、ドイツでの逮捕につながり、フランスとスペインの当局の支援を受けました。パリ検察庁は、関与した6人の個人に対する逮捕状をフランスの捜査判事が発行したことを明らかにしました。組織犯罪対策に特化したフランスのJUNALCO機関は、2023年に被害者の苦情を他の機関に回送していました。
容疑者たちは、ソーシャルメディア広告、コールドコール、偽のニュース記事、著名人や成功した投資家を装った証言など、さまざまな方法で被害者を募集しました。被害者がプラットフォームに暗号通貨を転送すると、お金を取り戻せなくなりました。当局は、このネットワークが数百人の人々から少なくとも6億ユーロ、約6億9000万ドルを騙し取ったと推定しています。
捜索中、捜査員は150万ユーロの現金と暗号通貨を押収し、10万ユーロ相当の高級時計も押収しました。この行動は、9月末にEurojustが実施した類似の作戦に続くもので、少なくとも1億ユーロの詐欺を起こした別のネットワークを標的にしていました。
EuropolとEurojustがこのグローバルな摘発を調整し、欧州での暗号通貨関連詐欺対策の継続的な取り組みを強調しています。
