ブラジル当局がクリプトローンダリー作戦を摘発、主な暗号資産マネーロンダリングネットワークを標的に。作戦はグライドソン・アカシオ・ドス・サントスと関連し、約5億ドルのマネーロンダリングに関与していた。
金融犯罪に対する重要な取り締まりで、ブラジルの法執行機関はクリプトローンダリー作戦を実行し、約5億ドルを扱った暗号資産マネーロンダリンググループを解体した。この取り組みは、以前同様の活動に関与していたグライドソン・アカシオ・ドス・サントスに関連するネットワークに焦点を当てている。
この作戦は、ブラジルにおけるデジタル資産の違法利用に対抗する継続的な努力を強調しており、暗号資産の人気が高まる一方で犯罪要素も引きつけている。当局はブロックチェーン 기반システムを通じたマネーロンダリング資金の流れを断つことを目指しているが、初期報告では逮捕や押収の具体的な詳細は限定的である。
この動きは、国際犯罪に関連するマネーロンダリングへの懸念が高まる中、ブラジルの暗号資産セクター規制への取り組みを強調している。”
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欧州当局は、多国籍作戦で暗号通貨投資詐欺ネットワークを標的にし、少なくとも6億ユーロを被害者から盗んだとして9人の容疑者を逮捕した。10月末の摘発作戦は複数の国々の機関を巻き込み、現金、暗号通貨、高級品の押収につながった。被害者は欺瞞的なオンライン手法で誘い出されたが、資金を回収できなかった。
South Korea's customs authorities announced on Monday that they have uncovered an international crime ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) worth of cryptocurrency through an unauthorized foreign exchange scheme. Three Chinese nationals have been referred to the prosecution for violations of the foreign exchange transactions act. The suspects allegedly laundered 148.9 billion won between September 2021 and June of last year using domestic and overseas cryptocurrency accounts and South Korean bank accounts.
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コロンビアとスペインの当局が、麻薬カルテルが暗号通貨を通じて数百万ドルをマネーロンダリングするために使用していた大規模ネットワークを解体した。2年半にわたる「グルーパ作戦」と名付けられた捜査は、Clan del Golfoを標的にし、コカイン販売による違法資金を隠す洗練された手法を明らかにした。少なくとも4,600万ドルがデジタルウォレットと複数国にわたるペーパーカンパニー経由で洗浄された。
The Federal Police conducted an operation on December 19, 2025, targeting federal deputies Sóstenes Cavalcante and Carlos Jordy from PL-RJ, probing the diversion of parliamentary quotas. Agents seized R$430,000 in cash from a property linked to Sóstenes, the PL leader in the Chamber. Supreme Court Justice Flávio Dino authorized searches and the breach of bank secrecy.
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Banco Master, formerly known as Máxima, conducted remittances of US$531 million, equivalent to R$2.8 billion, to One World Services (OWS), a firm probed for money laundering for the PCC and Hezbollah. The deals took place from December 2018 to April 2021, showing signs of documentation flaws. The bank reached an agreement with the Central Bank, closing the administrative probe without acknowledging wrongdoing.
北朝鮮のハッカーが2025年に過去最高の20億2000万ドルの暗号通貨を盗んだと、新たなChainalysisレポートが明らかにした。前年の収穫を51％上回り、総額を67億5000万ドルに押し上げた。これらの盗難は、世界全体で34億ドル盗まれたうちの60％を占め、回数は少ないものの大規模攻撃によるもので、2月のドバイ拠点のBybit取引所に対する15億ドルの侵害が含まれる。専門家は、暗号企業にITワーカーを潜り込ませたり、採用担当者を装ったりする洗練された戦術による成功だと指摘している。
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米国の複数の州で、法執行機関が犯罪活動に関連する暗号資産の押収を増やしており、特定法がなくても実施されている。コネチカット州とテキサス州はこうした没収を明示的に許可する法律を制定したが、他の州はより広範な既存法に依存している。資産価値の変動の中で被害者への補償に課題が残る。