ブラジル当局がクリプトローンダリー作戦を摘発、主な暗号資産マネーロンダリングネットワークを標的に。作戦はグライドソン・アカシオ・ドス・サントスと関連し、約5億ドルのマネーロンダリングに関与していた。
金融犯罪に対する重要な取り締まりで、ブラジルの法執行機関はクリプトローンダリー作戦を実行し、約5億ドルを扱った暗号資産マネーロンダリンググループを解体した。この取り組みは、以前同様の活動に関与していたグライドソン・アカシオ・ドス・サントスに関連するネットワークに焦点を当てている。
この作戦は、ブラジルにおけるデジタル資産の違法利用に対抗する継続的な努力を強調しており、暗号資産の人気が高まる一方で犯罪要素も引きつけている。当局はブロックチェーン 기반システムを通じたマネーロンダリング資金の流れを断つことを目指しているが、初期報告では逮捕や押収の具体的な詳細は限定的である。
この動きは、国際犯罪に関連するマネーロンダリングへの懸念が高まる中、ブラジルの暗号資産セクター規制への取り組みを強調している。”
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欧州当局は、多国籍作戦で暗号通貨投資詐欺ネットワークを標的にし、少なくとも6億ユーロを被害者から盗んだとして9人の容疑者を逮捕した。10月末の摘発作戦は複数の国々の機関を巻き込み、現金、暗号通貨、高級品の押収につながった。被害者は欺瞞的なオンライン手法で誘い出されたが、資金を回収できなかった。
Brazilian authorities have dismantled a money-laundering operation linked to China and the powerful PCC crime syndicate, involving US$190 million in illicit funds. The scheme used a Chinese e-commerce platform to sell consumer electronics while concealing revenues and laundering drug proceeds. Prosecutors allege the network evaded taxes and funneled money through fake companies.
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South Korea's customs authorities announced on Monday that they have uncovered an international crime ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) worth of cryptocurrency through an unauthorized foreign exchange scheme. Three Chinese nationals have been referred to the prosecution for violations of the foreign exchange transactions act. The suspects allegedly laundered 148.9 billion won between September 2021 and June of last year using domestic and overseas cryptocurrency accounts and South Korean bank accounts.
African nations like Kenya and Ghana have enacted new laws to regulate virtual asset service providers, addressing rising financial crime risks in the digital economy. These frameworks aim to balance innovation with safeguards against money laundering and fraud. The moves come as global cryptocurrency thefts exceed $2 billion annually.
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光州の韓国検察当局は、フィッシング詐欺で失われた320ビットコイン（2200万ドル相当）を無事回収した。事件は監査中に職員が偽のオンラインウォレット確認ツールを使用した際に発生した。当局はフィッシングサイトの運営者を特定し、関連取引をブロックした。
The Federal Police conducted an operation on December 19, 2025, targeting federal deputies Sóstenes Cavalcante and Carlos Jordy from PL-RJ, probing the diversion of parliamentary quotas. Agents seized R$430,000 in cash from a property linked to Sóstenes, the PL leader in the Chamber. Supreme Court Justice Flávio Dino authorized searches and the breach of bank secrecy.
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Banco Master, formerly known as Máxima, conducted remittances of US$531 million, equivalent to R$2.8 billion, to One World Services (OWS), a firm probed for money laundering for the PCC and Hezbollah. The deals took place from December 2018 to April 2021, showing signs of documentation flaws. The bank reached an agreement with the Central Bank, closing the administrative probe without acknowledging wrongdoing.