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Dramatic illustration of Chinese Telegram-based crypto laundering networks handling $16.1 billion in illicit funds, per Chainalysis report.
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中国語ネットワークが2025年に161億ドルのクリプトをマネーロンダリング

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ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新報告書によると、中国語のマネーロンダリングネットワークが昨年、161億ドルの違法な暗号通貨資金を処理し、全知られるクリプトのマネーロンダリング活動の約20%を占めた。Telegramベースのこれらの活動は2020年以来劇的に成長し、他のマネーロンダリングチャネルを数千倍上回った。発見は、これらのネットワークがグローバル犯罪を促進しつつ、法執行の取り組みを回避する役割を強調している。

JPMorgan Private Bankの新報告書によると、地政学的不確実性の中でも調査したファミリーオフィスの89%が暗号資産を保有していないことが明らかになった。デジタル資産への関心は依然として低く、富裕家族の17%が今後の投資を計画している。結果は、クリプトのような変動性の高いヘッジに対する慎重な姿勢を強調し、AIなどの好まれる分野との対比を示している。

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UAE王族によるトランプ家系の暗号資産企業への5億ドルの投資が、汚職と利益相反の非難を呼んでいる。この取引は2025年1月のドナルド・トランプ大統領就任式の数日前確定し、World Liberty Financialが関与、倫理専門家から精査されている。批評家らは、その後の米国政策でUAEに有利な決定、例えばNvidiaのAIチップ輸入許可がこの投資の影響を受けたのではないかと疑問視している。

暗号通貨で数百万ドルを盗んだ疑いの若いカナダ人、アンデアン・メジエドビッチはセルビアでの拘束からの釈放後に姿を消した。当局は彼が隣国ボスニアに潜伏している可能性があるとみている。この事件は国境を越えたデジタル犯罪者の追跡の課題を浮き彫りにしている。

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ドナルド・トランプ大統領は、元連邦準備制度理事会(FRB)理事のケビン・ワーシュ氏を次期FRB議長に指名し、暗号通貨市場を動揺させた。ワーシュ氏の金融引き締め政策を好む過去から、リスク資産であるビットコインなどの流動性低下への懸念が生じている。ビットコインを通貨として懐疑的な一方で、ワーシュ氏はブロックチェーン革新を支持し、暗号資産関連ベンチャーに出資している。

州下院議員ラッセル・ベッドソール氏が、暗号通貨ATMを規制し、アラバマ州民を詐欺から守るための303号法案を提出した。この法案は、住民に数十万ドルの損失を出した詐欺の急増に対応したものだ。施行されれば、伝統的な銀行ATMと同様の制限を課すことになる。

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詐欺師たちはワイオミング州の3大都市—Cheyenne、Gillette、Sheridan—の住民から、主に暗号通貨ATMを通じて460万ドル以上を盗み、Gilletteだけで300万ドルの損失を出した。しばしば海外から活動する詐欺師たちは、年配の被害者を標的にし、当局のなりすましなどの馴染みの手口を使用している。法執行機関の報告書はこれらの機械の追跡不能性を強調しており、教育キャンペーンと提案中の規制が損失を食い止めることを目指している。

 

 

 

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