ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新報告書によると、中国語のマネーロンダリングネットワークが昨年、161億ドルの違法な暗号通貨資金を処理し、全知られるクリプトのマネーロンダリング活動の約20%を占めた。Telegramベースのこれらの活動は2020年以来劇的に成長し、他のマネーロンダリングチャネルを数千倍上回った。発見は、これらのネットワークがグローバル犯罪を促進しつつ、法執行の取り組みを回避する役割を強調している。
Chainalysisは1月27日に2026年クリプトクライムレポートを発表し、中国語マネーロンダリングネットワーク（CMLNs）の台頭を詳述した。2025年、これらのネットワークは1,799を超えるアクティブウォレットを通じて1日あたり約4,400万ドル、総額161億ドルの流入を処理した。これは2020年のオンチェーン総マネーロンダリング額100億ドルから2025年の820億ドルへの急増を表し、CMLNsが活動の20%を占める。レポートはCMLNエコシステム内の6つの主要サービスを特定：初期資金配置のための銀行口座レンタル者を募集するランニングポイントブローカー；アカウントネットワークを通じた資金レイヤリングのためのマネームールコンボイ；KYC不要の転送を提供する非公式OTCサービス；10-20%割引で汚染クリプトを販売するBlack Uサービス；高容量取引のためのギャンブルプラットフォーム；ミキシングとスワップを提供するマネームーブメントサービス。HuioneやXinbiのような保証プラットフォームはエスクローとマーケティングを提供する中央ハブとして機能するが、ランダリング自体を制御しない。成長は爆発的で、2020年以来CMLNsへの流入は中央集権型取引所への流入より7,325倍速く拡大した。オンチェーンパターンは伝統的なマネーロンダリング段階（配置、レイヤリング、統合）を反映し、Black Uサービスは大口を分割して検知を回避、2025年第4四半期に大規模取引を平均1.6分でクリア。専門家は中国の資本規制が富裕層の回避経路を求め、越境犯罪を助長すると指摘。RUSI財務・セキュリティセンター所長Tom Keatingeは「これらのネットワークは急速に数十億ドルの越境事業に発展し、効率的でコストパフォーマンスの高いランダリングサービスを提供した」と述べた。Nardello & CoのChris Urbenはクリプトの伝統システムに対する効率性を指摘、コールドウォレットで数十億を移動可能と。規制措置には米財務省のPrince Group制裁とFinCENのHuione主要マネーロンダリング懸念指定が含まれるが、ベンダーは代替プラットフォームに移行し、公私連携でオペレーターを直接標的にする必要性を強調。
