Chainalysis
中国語ネットワークが2025年に161億ドルのクリプトをマネーロンダリング
AIによるレポート AIによって生成された画像
ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新報告書によると、中国語のマネーロンダリングネットワークが昨年、161億ドルの違法な暗号通貨資金を処理し、全知られるクリプトのマネーロンダリング活動の約20%を占めた。Telegramベースのこれらの活動は2020年以来劇的に成長し、他のマネーロンダリングチャネルを数千倍上回った。発見は、これらのネットワークがグローバル犯罪を促進しつつ、法執行の取り組みを回避する役割を強調している。
疑わしい人身売買活動に関連する暗号通貨取引は、2025年に数億ドルに達し、2024年から85%増加した。これはChainalysisの2026 crypto犯罪レポートで詳述されており、同レポートは全体的な違法クリプト活動で過去最高の1540億ドルを記録した。この急増は、東南アジア拠点の詐欺コンパウンド、オンライン賭博サイト、中国語のマネーロンダリングネットワークに関連している。ブロックチェーンの透明性が、これらの増大する脅威に対する検知を支援している。
AIによるレポート
2025年末の記録的な27億ドルの暗号通貨窃盗に関する報告を基に、違法アドレスは2025年に少なくとも1540億ドルを受け取り、前年比162%増となった。これは、2026年1月8日に公開されたChainalysisの2026年暗号通貨犯罪レポートの序文による。この急増は、制裁対象エンティティへの資金流入が694%増加したことが主因で、その要因を除いてもほとんどの違法カテゴリで成長が見られた。レポートは、国家関与や専門的なマネーロンダリングサービスを含む暗号通貨犯罪のプロフェッショナル化を強調している。