Chainalysis

疑わしい人身売買活動に関連する暗号通貨取引は、2025年に数億ドルに達し、2024年から85%増加した。これはChainalysisの2026 crypto犯罪レポートで詳述されており、同レポートは全体的な違法クリプト活動で過去最高の1540億ドルを記録した。この急増は、東南アジア拠点の詐欺コンパウンド、オンライン賭博サイト、中国語のマネーロンダリングネットワークに関連している。ブロックチェーンの透明性が、これらの増大する脅威に対する検知を支援している。

2026年01月27日(火) AIによるレポート

ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新報告書によると、中国語のマネーロンダリングネットワークが昨年、161億ドルの違法な暗号通貨資金を処理し、全知られるクリプトのマネーロンダリング活動の約20%を占めた。Telegramベースのこれらの活動は2020年以来劇的に成長し、他のマネーロンダリングチャネルを数千倍上回った。発見は、これらのネットワークがグローバル犯罪を促進しつつ、法執行の取り組みを回避する役割を強調している。