Chainalysis
Redes en idioma chino lavaron 16.100 millones de dólares en cripto en 2025
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Un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis revela que redes de lavado de dinero en idioma chino procesaron 16.100 millones de dólares en fondos de criptomonedas ilícitos el año pasado, lo que representa cerca del 20% de toda la actividad conocida de lavado de cripto. Estas operaciones basadas en Telegram han crecido drásticamente desde 2020, superando a otros canales de lavado por miles de veces. Los hallazgos destacan el papel de estas redes en facilitar el crimen global mientras evaden los esfuerzos de aplicación de la ley.
Las transacciones de criptomonedas vinculadas a operaciones sospechosas de trata de personas alcanzaron cientos de millones de dólares en 2025, un aumento del 85 % respecto a 2024, según detalla el Informe crypto crime 2026 de Chainalysis, que documentó un récord de 154.000 millones de dólares en actividad cripto ilícita en general. El aumento está relacionado con complejos de estafas con base en el sudeste asiático, sitios de apuestas en línea y redes de blanqueo de dinero en chino. La transparencia de la blockchain facilita la detección ante estas crecientes amenazas.
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Basándose en informes de finales de 2025 sobre récords de $2.700 millones en robos de criptomonedas, las direcciones ilícitas recibieron al menos $154 mil millones en 2025, un aumento del 162% interanual, según la introducción del Informe de Crimen Cripto 2026 de Chainalysis, publicado el 8 de enero de 2026. El aumento fue impulsado por un incremento del 694% en fondos hacia entidades sancionadas, con crecimiento en la mayoría de las categorías ilícitas incluso excluyendo ese factor. El informe enfatiza la profesionalización del crimen cripto, incluyendo la implicación de estados nación y servicios especializados de lavado.