Chainalysis
Redes em língua chinesa lavaram US$ 16,1 bilhões em cripto em 2025
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Um novo relatório da empresa de análise blockchain Chainalysis revela que redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram US$ 16,1 bilhões em fundos de criptomoedas ilícitos no ano passado, representando cerca de 20% de toda a atividade conhecida de lavagem de cripto. Essas operações baseadas no Telegram cresceram dramaticamente desde 2020, superando outros canais de lavagem por milhares de vezes. As descobertas destacam o papel dessas redes em facilitar o crime global enquanto evitam esforços de aplicação da lei.
Com base em relatórios de final de 2025 sobre recorde de US$ 2,7 bilhões em roubos de criptomoedas, endereços ilícitos receberam pelo menos US$ 154 bilhões em 2025 — um aumento de 162% em relação ao ano anterior — de acordo com a introdução do Relatório de Crime Cripto 2026 da Chainalysis, publicado em 8 de janeiro de 2026. O aumento foi impulsionado por um crescimento de 694% em fundos para entidades sancionadas, com expansão na maioria das categorias ilícitas mesmo excluindo esse fator. O relatório enfatiza a profissionalização do crime cripto, incluindo envolvimento de estados-nação e serviços especializados de lavagem.
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Hackers norte-coreanos roubaram um recorde de US$ 2,02 bilhões em criptomoedas em 2025, de acordo com um novo relatório da Chainalysis, superando o roubo do ano anterior em 51% e elevando seu total para US$ 6,75 bilhões. Os roubos, que representaram 60% do total global de US$ 3,4 bilhões roubados, foram impulsionados por menos, mas maiores ataques, incluindo uma violação de US$ 1,5 bilhão na exchange Bybit, sediada em Dubai, em fevereiro. Especialistas atribuem o sucesso a táticas sofisticadas como a inserção de trabalhadores de TI em empresas de cripto e a impersonificação de recrutadores.