Chainalysis
Redes em língua chinesa lavaram US$ 16,1 bilhões em cripto em 2025
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Um novo relatório da empresa de análise blockchain Chainalysis revela que redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram US$ 16,1 bilhões em fundos de criptomoedas ilícitos no ano passado, representando cerca de 20% de toda a atividade conhecida de lavagem de cripto. Essas operações baseadas no Telegram cresceram dramaticamente desde 2020, superando outros canais de lavagem por milhares de vezes. As descobertas destacam o papel dessas redes em facilitar o crime global enquanto evitam esforços de aplicação da lei.
Transações de criptomoedas ligadas a operações suspeitas de tráfico humano atingiram centenas de milhões de dólares em 2025, um aumento de 85% em relação a 2024, conforme detalhado no Relatório crypto crime 2026 da Chainalysis — que registrou um recorde de US$ 154 bilhões em atividade cripto ilícita geral. O aumento está ligado a compostos de golpes no Sudeste Asiático, sites de jogos de azar online e redes de lavagem de dinheiro em chinês. A transparência da blockchain auxilia na detecção diante dessas ameaças crescentes.
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Com base em relatórios de final de 2025 sobre recorde de US$ 2,7 bilhões em roubos de criptomoedas, endereços ilícitos receberam pelo menos US$ 154 bilhões em 2025 — um aumento de 162% em relação ao ano anterior — de acordo com a introdução do Relatório de Crime Cripto 2026 da Chainalysis, publicado em 8 de janeiro de 2026. O aumento foi impulsionado por um crescimento de 694% em fundos para entidades sancionadas, com expansão na maioria das categorias ilícitas mesmo excluindo esse fator. O relatório enfatiza a profissionalização do crime cripto, incluindo envolvimento de estados-nação e serviços especializados de lavagem.