كشف تقرير جديد من شركة تحليل البلوكشين Chainalysis أن شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية عالجت 16.1 مليار دولار من الأموال المشفرة غير الشرعية العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 20% من جميع أنشطة غسيل العملات المشفرة المعروفة. نمت هذه العمليات المبنية على تيليغرام بشكل دراماتيكي منذ 2020، متجاوزة قنوات الغسيل الأخرى بآلاف المرات. تبرز النتائج دور هذه الشبكات في تسهيل الجريمة العالمية مع التهرب من جهود التنفيذ.
أصدرت Chainalysis تقريرها عن جرائم العملات المشفرة لعام 2026 في 27 يناير، مفصلًا صعود شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية (CMLNs). في 2025، تعاملت هذه الشبكات مع 16.1 مليار دولار في التدفقات الواردة —حوالي 44 مليون دولار يوميًا— عبر أكثر من 1799 محفظة نشطة. يمثل هذا زيادة من 10 مليارات دولار في غسيل السلسلة الكلية في 2020 إلى 82 مليار دولار في 2025، مع احتكار CMLNs 20% من النشاط. يحدد التقرير ستة أنواع رئيسية من الخدمات داخل نظام CMLN: وسطاء نقطة التشغيل، الذين يجندون أفرادًا لاستئجار حسابات بنكية للوضع الأولي للأموال؛ قوافل حمير الأموال لتراكم الأموال عبر شبكات الحسابات؛ خدمات OTC غير رسمية تقدم تحويلات خالية من KYC؛ خدمات Black U التي تبيع عملات مشفرة ملوثة بخصومات 10-20%؛ منصات القمار للمعاملات عالية الحجم؛ وخدمات حركة الأموال التي توفر الخلط والتبادل. تعمل منصات الضمان مثل Huione وXinbi كمراكز مركزية، تقدم الاحتفاظ بالأموال والتسويق، على الرغم من عدم السيطرة على الغسيل نفسه. كان النمو هائلاً: توسعت التدفقات إلى CMLNs 7325 مرة أسرع من المنصات المركزية منذ 2020. تعكس الأنماط على السلسلة مراحل الغسيل التقليدية —الوضع، التراكم، والدمج— مع خدمات Black U تفتيت المبالغ الكبيرة لتجنب الكشف، مسويًا معاملات كبيرة جدًا في 1.6 دقيقة في المتوسط في الربع الرابع من 2025. يعزو الخبراء ذلك إلى ضوابط رأس المال الصينية، التي تدفع الأفراد الأثرياء للبحث عن طرق التهرب، مما يغذي الجريمة العابرة للحدود. قال توم كيتنج، مدير مركز التمويل والأمن في RUSI: «بسرعة كبيرة، تطورت هذه الشبكات إلى عمليات عابرة للحدود بمليارات الدولارات تقدم خدمات غسيل فعالة وبقيمة جيدة مقابل المال». أشار كريس أوربن من Nardello & Co إلى كفاءة العملات المشفرة مقارنة بالأنظمة التقليدية، مما يسمح بنقل مليارات عبر المحافظ الباردة. تشمل الإجراءات التنظيمية عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على مجموعة Prince وتصنيف FinCEN لـHuione كمخاوف رئيسية للغسيل. ومع ذلك، ينتقل البائعون إلى منصات بديلة، مما يؤكد الحاجة إلى تعاون عام-خاص لاستهداف المشغلين مباشرة.
