لقد صادر المدعون الفيدراليون 127,271 بيتكوين بقيمة حوالي 15 مليار دولار من مخطط احتيال عملات مشفرة هائل يعمل من معسكرات عمل قسري في كمبوديا. العملية، التي قادها المواطن الصيني تشين زي، شملت الاتجار بالبشر ومخططات الاستثمار المحتالة التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم. يواجه تشين تهماً بالاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسيل الأموال، مما يمثل أكبر إجراء مصادرة في تاريخ الولايات المتحدة.
في 14 أكتوبر 2025، كشفت السلطات الأمريكية عن لائحة اتهام في محكمة بروكلين الفيدرالية تتهم تشين زي، المعروف أيضاً باسم فينسنت، مؤسس يبلغ من العمر 38 عاماً لمجموعة برينس هولدينغ المقرها في كمبوديا، بمؤامرة احتيال إلكتروني ومؤامرة غسيل أموال. يظل تشين في逃. يزعم المدعون أنه قاد منظمة إجرامية عابرة للحدود عملت على الأقل 10 مركبات عمل قسري عبر كمبوديا منذ 2015، تجمع بين احتيال الاستثمار في العملات المشفرة والاتجار بالبشر.
العمال، غالباً المهاجرون الذين جذبتهم إعلانات وظائف مزيفة، احتجزوا في أماكن مثل فندق كازينو جينبي وحديقة العلوم والتكنولوجيا غولدن فورتشن. عملت هذه المواقع كمزارع هواتف مع ما يصل إلى 1,250 هاتفاً محمولاً يسيطر على 76,000 حساب مزيف في وسائل التواصل الاجتماعي. أرشدت التعليمات المحتالين إلى استخدام صور ملفات تعريفية لنساء لسن 'جميلات جداً' لبناء علاقة مع الضحايا عبر تطبيقات المراسلة، متظاهرين بالرومانسية أو الطوارئ قبل إغرائهم بالاستثمارات المزيفة في العملات المشفرة. بمجرد تحويل الأموال، أظهر المحتالون أرباحاً مصطنعة لتشجيع المزيد من الإيداعات، ثم اختفوا.
المخطط، المعروف باسم 'ذبح الخنازير' أو 'شا زو'، أنتج ما يصل إلى 30 مليون دولار يومياً في ذروته عام 2018، وفقاً لسجلات المحكمة. يُزعم أن تشين سمح بالعنف لتأديب العمال، مع أدلة تشمل صوراً للضربات التي تركت العمال بجروح دامية وعلامات جلد. وافق على ضربة واحدة على الأقل لكنه حذر من قتل الضحية. تم تمويل العائدات للرفاهيات مثل اليخوت والطائرات الخاصة ولوحة بيكاسو والرشاوى، بما في ذلك يخت بقيمة 3 ملايين دولار لمسؤول أجنبي في 2019.
حددت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة برينس هولدينغ كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، مفروضة عقوبات على تشين و146 من الشركاء إلى جانب المملكة المتحدة. عزلت FinCEN المجموعة المرتبطة Huione عن النظام المالي الأمريكي بموجب القسم 311 من قانون USA PATRIOT. يمكن أن يمول البيتكوين المصادر، الذي هو الآن تحت الحراسة الأمريكية، احتياطي البيتكوين الاستراتيجي وفقاً لأمر تنفيذي من ترامب أو يعيد للضحايا إذا وافقت المحاكم.
وصف المدعي العام المساعد جون آيزنبرغ تشين بأنه 'العقل المدبر وراء إمبراطورية سايبر احتيال واسعة'. وصف المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا بأنه 'واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري في التاريخ'. لاحظ المدير المساعد في مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا التركيز على القضايا الكبرى لـ'قطع رأس الثعبان'، وسط ارتفاع الاحتيالات التي كلفت الأمريكيين ما لا يقل عن 10 مليارات دولار العام الماضي، زيادة بنسبة 66% من 2023. تقدر الأمم المتحدة 100,000 شخص مقيدين في مثل هذه الاحتيالات في كمبوديا وحدها.
