Les procureurs fédéraux ont saisi 127 271 bitcoins d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars dans le cadre d'un vaste schéma de fraude aux cryptomonnaies opéré depuis des camps de travail forcé au Cambodge. L'opération, dirigée par le ressortissant chinois Chen Zhi, impliquait la traite d'êtres humains et des arnaques à l'investissement ciblant des victimes dans le monde entier. Chen fait face à des accusations de complot de fraude par fil et de complot de blanchiment d'argent, marquant la plus grande action de confiscation de l'histoire des États-Unis.
Le 14 octobre 2025, les autorités américaines ont dévoilé une mise en accusation au tribunal fédéral de Brooklyn accusant Chen Zhi, également connu sous le nom de Vincent, fondateur de 38 ans du Prince Holding Group basé au Cambodge, de complot de fraude par fil et de complot de blanchiment d'argent. Chen reste en fuite. Les procureurs allèguent qu'il a dirigé une organisation criminelle transnationale qui a opéré au moins 10 complexes de travail forcé à travers le Cambodge depuis 2015, mélangeant fraude d'investissement en crypto avec traite humaine.
Les travailleurs, souvent des migrants attirés par de fausses annonces d'emploi, étaient détenus captifs dans des installations comme l'hôtel Casino Jinbei et le Parc scientifique et technologique Golden Fortune. Ces sites fonctionnaient comme des fermes téléphoniques avec jusqu'à 1 250 téléphones mobiles contrôlant 76 000 faux comptes sur les réseaux sociaux. Les instructions dirigeaient les escrocs à utiliser des photos de profil de femmes qui n'étaient pas 'trop belles' pour établir un rapport avec les victimes via des applications de messagerie, feignant des romances ou des urgences avant de les attirer dans de faux investissements en cryptomonnaies. Une fois les fonds transférés, les escrocs montraient des profits fabriqués pour encourager plus de dépôts, puis disparaissaient.
Le schéma, connu sous le nom de 'abattage de porcs' ou 'sha zhu', générait jusqu'à 30 millions de dollars par jour à son apogée en 2018, selon les dossiers judiciaires. Chen aurait autorisé la violence pour discipliner les travailleurs, avec des preuves incluant des photos de coups laissant les travailleurs avec des plaies sanglantes et des marques de fouet. Il a approuvé au moins une correction mais a mis en garde contre le meurtre de la victime. Les recettes ont financé des luxes comme des yachts, des jets privés, un tableau de Picasso et des pots-de-vin, y compris un yacht de 3 millions de dollars pour un responsable étranger en 2019.
Le Trésor américain a désigné le Prince Holding Group comme une organisation criminelle transnationale, imposant des sanctions à Chen et 146 affiliés aux côtés du Royaume-Uni. FinCEN a isolé le Groupe Huione lié du système financier américain en vertu de la section 311 de la loi USA PATRIOT. Le bitcoin saisi, maintenant sous garde américaine, pourrait financer la Réserve stratégique de Bitcoin par un décret exécutif de Trump ou rembourser les victimes si approuvé par les tribunaux.
L'adjoint au procureur général John Eisenberg a décrit Chen comme le 'cerveau derrière un vaste empire de cyberfraude'. Le procureur américain Joseph Nocella l'a qualifié de 'l'une des plus grandes opérations de fraude d'investissement de l'histoire'. Le directeur adjoint du FBI Christopher Raia a noté la concentration sur les cas majeurs pour 'couper la tête du serpent', au milieu d'arnaques en hausse coûtant aux Américains au moins 10 milliards de dollars l'année dernière, une augmentation de 66 % par rapport à 2023. L'ONU estime que 100 000 personnes ont été forcées dans de telles arnaques au Cambodge seul.
