اتهم المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة مواطنًا فنزويليًا يبلغ 59 عامًا بغسيل نحو مليار دولار عبر محافظ العملات المشفرة وشركات وهمية. قد يواجه خورخي فيغييرا حتى 20 عامًا في السجن لما وصفته السلطات بأنه واحدة من أكبر العمليات من نوعها التي تعاملت معها وزارة العدل.
خورخي فيغييرا، فنزويلي يبلغ 59 عامًا، اتهمته المدعون الفيدراليون الأمريكيون بتهم تتعلق بمخطط ضخم للغسيل النقدي يشمل العملات المشفرة. وفقًا للمسؤولين، قام فيغييرا بغسيل نحو مليار دولار باستخدام محافظ كريبتو وشركات وهمية. يبرز هذا القضية كواحدة من أكبر عمليات الغسيل النقدي تعاملت معها وزارة العدل. تسلط التهم الضوء على التركيز المتزايد على دور العملات المشفرة في الأنشطة المالية غير المشروعة. يؤكد المدعون على حجم العملية، التي شملت طرقًا متطورة لإخفاء مصدر الأموال. يواجه فيغييرا عقوبة محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته. بينما تظل تفاصيل جدول زمني المخطط والطرق الدقيقة محدودة في الإفصاحات العامة، يؤكد القضية الجهود لمكافحة الجرائم المالية في مجال الأصول الرقمية. لم تكن هناك تفاصيل إضافية فورية حول خلفية فيغييرا أو مصادر الأموال من وثائق الاتهام.
