مدير سابق لـCBDC الصيني متهم بقبول رشاوى كريبتو بـ8 ملايين دولار

ياو تشيان، المدير السابق لمشروع اليوان الرقمي في الصين، متهم بقبول ما لا يقل عن 8 ملايين دولار في رشاوى عملات مشفرة أثناء عمله في بنك الشعب الصيني. كشف وثائقي لمحطة بث حكومية تفاصيل الفساد، بما في ذلك كيفية تسهيل أحد مرؤوسيه للتحويلات. يظهر الفضيحة بينما تعزز الصين عملتها الرقمية للبنك المركزي وسط حملة على العملات المشفرة الخاصة.

ياو تشيان، الذي قاد سابقًا معهد العملة الرقمية في بنك الشعب الصيني، تم طرده من الحزب الشيوعي في عام 2024 بتهم فساد. يدعي محققو الدولة، كما ورد في وثائقي CCTV الذي أبلغت عنه China News، أنه قبل رشاوى بعملة الإيثريوم من رجال أعمال يسعون للحصول على خدمات. كانت الشخصية الرئيسية في العملية هي جيانغ غو تشينغ، مرؤوس ياو السابق. اعترف جيانغ في المقابلة: «أنشأت [محفظة] حيث يرسل الناس العملات، ثم [نستطيع] تحويلها إلى محافظ ياو تشيان الشخصية». شرح أنه أنشأ العنوان لتجنب التورط المباشر، خوفًا من المشاكل، رغم علمه بأن الأفعال خاطئة. أرسل رجال الأعمال كريبتو إلى هذه المحفظة، التي تم إعادة توجيهها بعد ذلك إلى حسابات ياو الشخصية. في حالة محددة، كان رجل أعمال يُدعى تشانغ، قدمه جيانغ إلى ياو في عام 2018. يُزعم أن ياو أساء استخدام منصبه لمساعدة شركة تشانغ في جمع 20,000 رمز إيثريوم —قيمتها حاليًا 51 مليون دولار— عبر بيع رموز على منصة تبادل كريبتو. مقابل ذلك، يُقال إن تشانغ أعطى ياو 10% من العائدات. وصف مسؤولو الحزب أفعال ياو بأنها «صفقات تبادل السلطة بالمال باستخدام العملات المشفرة» وقبول «كمية كبيرة جدًا من المال»، على الرغم من أن الإعلانات الأولية لم تذكر تفاصيل عن المبلغ أو نوع الكريبتو. تشير الوثائق المعروضة في التحقيق إلى أن ياو اشترى عقارًا فاخرًا بقيمة 3 ملايين دولار في بكين، ممولًا نصفه على الأقل بتحويل كريبتو الرشاوى إلى نقد. بينما غاص المحققون في قطاع الكريبتو غير القانوني إلى حد كبير في الصين، مشيرين إلى أن العملات المشفرة «صعبة جدًا التنظيم» بسبب تدفقاتها عابرة الحدود، لم يتمكن DL News من التحقق المستقل من وثائق العقار. يتزامن التوقيت مع جهود تعزيز الاهتمام باليوان الرقمي، مما يبرز التوترات في النهج المزدوج للصين تجاه الأصول الرقمية المدعومة من الدولة والخاصة.

مقالات ذات صلة

China's Supreme People's Court has warned of stricter penalties for using cryptocurrencies to launder money and evade capital controls. Chief Justice Zhang Jun made the statement in the court's annual report to the National People's Congress on March 9. The move reflects Beijing's ongoing crackdown on technology-enabled financial crimes.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Hong Kong police charged four men and six women on Thursday over the HK$1.6 billion JPEX cryptocurrency scandal. The suspects, aged 26 to 47, face money laundering charges and will appear in Eastern Court on Friday. Investigations identified abnormal transactions in suspicious accounts linked to the case.

Hong Kong police are investigating an attack and robbery in which a 25-year-old mainland Chinese man lost about HK$6 million (US$767,070) in cryptocurrency and silver. The incident was reported at 3.52am on Saturday, with the victim attacked by three men and a woman at a hotel near Man Lok Street in Hung Hom. The suspects later took him to a unit in an industrial building and seized silver items worth HK$1 million; no arrests have been made and a manhunt is underway.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

South Korean authorities accidentally revealed the recovery phrase for a cryptocurrency wallet in a press release, leading to the theft of nearly $5 million in seized assets. The National Tax Service issued an apology and launched an investigation into the breach. This incident highlights ongoing challenges in securing digital currencies by law enforcement.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض