سرقة كريبتو في سان فرانسيسكو تنتهي باعتقال في تايوان

في 16 مارس 2022، أجبر متسلل مقنع Yuchen Shi على تحويل 3 ملايين دولار في عملات مشفرة من منزلها في سان فرانسيسكو، مما يمثل أول هجوم رئيسي بالمفك في المدينة. القضية، التي شملت إكراهًا جسديًا بدلاً من الاختراق، أدت إلى مطاردة دولية واعتقال مساعدها السابق Tianze Zhang في تايوان. ينفي Zhang التهم وينتظر المحاكمة.

في وقت متأخر من بعد الظهر في 16 مارس 2022، كانت Yuchen “Cassandra” Shi في منزلها في حي Bernal Heights عندما دخل متسلل مرتديًا بالاكلافا، نظارات تزلج، وقفازات جراحية زرقاء، يحمل سكينًا. ربط Shi على كرسي باستخدام شريط لاصق ورباطات بلاستيكية، ثم أبلغ مطالباته عبر iPad، مصرًا على الوصول إلى محافظها الكريبتو. مذعورة، امتثلت Shi، محولة 3 ملايين دولار في أصول رقمية قبل أن يصادر المهاجم هاتفها الخلوي ويهرب. وصلت شرطة سان فرانسيسكو تلك الليلة، معالجين الحادث أولاً كسرقة. توسعت التحقيقات بسرعة، مشملة وحدات السرقة وتحقيق مسرح الجريمة، وممثلي فيدراليين، محقق خاص، خبراء كريبتو، FBI، مسؤولين تايوانيين، وإنتربول. أبرز هذا الحادث هجمات المفك، حيث يجبر العنف الضحايا على تسليم مفاتيح الكريبتو، وهي اتجاه شوهد في عشرات الحالات العالمية مؤخرًا. وقعت سرقة مشابهة بقيمة 11 مليون دولار في حي Mission في سان فرانسيسكو في نوفمبر 2024. حددت Shi، المرتبطة بشركة رأس المال المغامر D1 Ventures في الكريبتو، Zhang، مساعدها الشخصي السابق الذي توظف في 2021 وفُصل شهرًا قبل ذلك، من تسجيلات الجيران وشاركت صورة المشتبه به معه. سجلات الهواتف الخلوية وضعت جهاز Zhang بالقرب من منزلها يوم الغزو وسابقًا. تحليل البلوكشين من Arkham Exchange وCipherBlade تتبع الأموال إلى محفظة Zhang، مما مكن من أمر قضائي بتجميد الأصول في Binance. أصدرت مذكرة اعتقال في 23 مارس كشفت أن Zhang طار إلى تايوان اليوم التالي. اعتقلته الشرطة التايوانية في 30 مايو وسط تحقيقات سرقات غير مرتبطة، ووجدته يحمل أموالاً مخزنة في USB أثناء محاولته الهروب بالقارب. تم ترحيله في 1 يونيو، ويواجه Zhang تهمًا تشمل الاختطاف المشدد والاعتداء، مع إمكانية السجن المؤبد إذا حُكم عليه. ينازع محامي Zhang، David Cohen، الرواية، مدعيًا تناقضات مثل توقيتات غير متطابقة في التسجيلات وعدم إثبات تحويلات الأموال. يصور Shi كشريكة رومانسية سابقة تختلق الادعاءات. القضية، المعلقة منذ 2022، شهدت إطلاق سراح Zhang الشهر الماضي بكفالة عائلية بانتظار المحاكمة؛ يستشهد المدعون بإعدادات مستمرة لجلسة أولية.

مقالات ذات صلة

Qian Zhimin, the 'cryptoqueen,' in a London courtroom being sentenced to over 11 years for laundering billions in bitcoin from a Ponzi scheme, with police and crypto evidence in the background.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

ملكة العملات المشفرة الصينية مسجونة بسبب مخطط غسيل بيتكوين

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

قيان تشيمين، امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عامًا تُلقب بـ'ملكة العملات المشفرة'، حُكم عليها بالسجن 11 عامًا وثمانية أشهر في لندن بتهمة غسيل أموال من مخطط بونزي هائل. الاحتيال خدع حوالي 128,000 مستثمر في الصين من مليارات، مع تحويل الأموال إلى بيتكوين يبلغ قيمتها الآن أكثر من 6 مليارات دولار. الشرطة البريطانية أجرت أكبر مصادرة للعملات المشفرة في القضية.

Hong Kong police are investigating an attack and robbery in which a 25-year-old mainland Chinese man lost about HK$6 million (US$767,070) in cryptocurrency and silver. The incident was reported at 3.52am on Saturday, with the victim attacked by three men and a woman at a hotel near Man Lok Street in Hung Hom. The suspects later took him to a unit in an industrial building and seized silver items worth HK$1 million; no arrests have been made and a manhunt is underway.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

لقد صادر المدعون الفيدراليون 127,271 بيتكوين بقيمة حوالي 15 مليار دولار من مخطط احتيال عملات مشفرة هائل يعمل من معسكرات عمل قسري في كمبوديا. العملية، التي قادها المواطن الصيني تشين زي، شملت الاتجار بالبشر ومخططات الاستثمار المحتالة التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم. يواجه تشين تهماً بالاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسيل الأموال، مما يمثل أكبر إجراء مصادرة في تاريخ الولايات المتحدة.

بعد نحو أربع سنوات من خسارة امرأة تبلغ 70 عاماً من بليزنت هيل 350 ألف دولار في عملية احتيال عملات مشفرة، استعادت الشرطة معظم الأموال المسروقة. أبلغت الضحية عن الاحتيال في مارس 2022، وتتبعت المحققون الأموال بمساعدة السلطات الفيدرالية. تم إعادة الأموال إليها وعائلتها في 31 ديسمبر.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

مجموعة مكونة من سبعة روس متهمون بسرقة مدون عملات مشفرة من 42,000 دولار في العملات المشفرة، بالإضافة إلى النقد والساعات الفاخرة، خلال غارة عنيفة على المنزل. يقول المدعون إن المشتبه بهم قد يواجهون حتى 15 عامًا في السجن بتهمة الجريمة المنظمة. الحادث يبرز اتجاهًا متزايدًا للهجمات على حاملي العملات المشفرة في روسيا.

تم القبض على عميل سابق في خدمة العملاء في كوينبيس في الهند فيما يتعلق بانتهاك أمني كبير. الحادث، الذي أُعلن عنه في مايو، شمل قراصنة رشوا موظفي الدعم للوصول إلى بيانات العملاء الحساسة وطالبوا بفدية قدرها 20 مليون دولار. تقدر كوينبيس أن تكاليف الإصلاح قد تصل إلى 400 مليون دولار.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Hong Kong police charged four men and six women on Thursday over the HK$1.6 billion JPEX cryptocurrency scandal. The suspects, aged 26 to 47, face money laundering charges and will appear in Eastern Court on Friday. Investigations identified abnormal transactions in suspicious accounts linked to the case.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض