سرقة كريبتو في سان فرانسيسكو تنتهي باعتقال في تايوان

في 16 مارس 2022، أجبر متسلل مقنع Yuchen Shi على تحويل 3 ملايين دولار في عملات مشفرة من منزلها في سان فرانسيسكو، مما يمثل أول هجوم رئيسي بالمفك في المدينة. القضية، التي شملت إكراهًا جسديًا بدلاً من الاختراق، أدت إلى مطاردة دولية واعتقال مساعدها السابق Tianze Zhang في تايوان. ينفي Zhang التهم وينتظر المحاكمة.

في وقت متأخر من بعد الظهر في 16 مارس 2022، كانت Yuchen “Cassandra” Shi في منزلها في حي Bernal Heights عندما دخل متسلل مرتديًا بالاكلافا، نظارات تزلج، وقفازات جراحية زرقاء، يحمل سكينًا. ربط Shi على كرسي باستخدام شريط لاصق ورباطات بلاستيكية، ثم أبلغ مطالباته عبر iPad، مصرًا على الوصول إلى محافظها الكريبتو. مذعورة، امتثلت Shi، محولة 3 ملايين دولار في أصول رقمية قبل أن يصادر المهاجم هاتفها الخلوي ويهرب. وصلت شرطة سان فرانسيسكو تلك الليلة، معالجين الحادث أولاً كسرقة. توسعت التحقيقات بسرعة، مشملة وحدات السرقة وتحقيق مسرح الجريمة، وممثلي فيدراليين، محقق خاص، خبراء كريبتو، FBI، مسؤولين تايوانيين، وإنتربول. أبرز هذا الحادث هجمات المفك، حيث يجبر العنف الضحايا على تسليم مفاتيح الكريبتو، وهي اتجاه شوهد في عشرات الحالات العالمية مؤخرًا. وقعت سرقة مشابهة بقيمة 11 مليون دولار في حي Mission في سان فرانسيسكو في نوفمبر 2024. حددت Shi، المرتبطة بشركة رأس المال المغامر D1 Ventures في الكريبتو، Zhang، مساعدها الشخصي السابق الذي توظف في 2021 وفُصل شهرًا قبل ذلك، من تسجيلات الجيران وشاركت صورة المشتبه به معه. سجلات الهواتف الخلوية وضعت جهاز Zhang بالقرب من منزلها يوم الغزو وسابقًا. تحليل البلوكشين من Arkham Exchange وCipherBlade تتبع الأموال إلى محفظة Zhang، مما مكن من أمر قضائي بتجميد الأصول في Binance. أصدرت مذكرة اعتقال في 23 مارس كشفت أن Zhang طار إلى تايوان اليوم التالي. اعتقلته الشرطة التايوانية في 30 مايو وسط تحقيقات سرقات غير مرتبطة، ووجدته يحمل أموالاً مخزنة في USB أثناء محاولته الهروب بالقارب. تم ترحيله في 1 يونيو، ويواجه Zhang تهمًا تشمل الاختطاف المشدد والاعتداء، مع إمكانية السجن المؤبد إذا حُكم عليه. ينازع محامي Zhang، David Cohen، الرواية، مدعيًا تناقضات مثل توقيتات غير متطابقة في التسجيلات وعدم إثبات تحويلات الأموال. يصور Shi كشريكة رومانسية سابقة تختلق الادعاءات. القضية، المعلقة منذ 2022، شهدت إطلاق سراح Zhang الشهر الماضي بكفالة عائلية بانتظار المحاكمة؛ يستشهد المدعون بإعدادات مستمرة لجلسة أولية.

مقالات ذات صلة

Qian Zhimin, the 'cryptoqueen,' in a London courtroom being sentenced to over 11 years for laundering billions in bitcoin from a Ponzi scheme, with police and crypto evidence in the background.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

ملكة العملات المشفرة الصينية مسجونة بسبب مخطط غسيل بيتكوين

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

قيان تشيمين، امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عامًا تُلقب بـ'ملكة العملات المشفرة'، حُكم عليها بالسجن 11 عامًا وثمانية أشهر في لندن بتهمة غسيل أموال من مخطط بونزي هائل. الاحتيال خدع حوالي 128,000 مستثمر في الصين من مليارات، مع تحويل الأموال إلى بيتكوين يبلغ قيمتها الآن أكثر من 6 مليارات دولار. الشرطة البريطانية أجرت أكبر مصادرة للعملات المشفرة في القضية.

لقد صادر المدعون الفيدراليون 127,271 بيتكوين بقيمة حوالي 15 مليار دولار من مخطط احتيال عملات مشفرة هائل يعمل من معسكرات عمل قسري في كمبوديا. العملية، التي قادها المواطن الصيني تشين زي، شملت الاتجار بالبشر ومخططات الاستثمار المحتالة التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم. يواجه تشين تهماً بالاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسيل الأموال، مما يمثل أكبر إجراء مصادرة في تاريخ الولايات المتحدة.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Hong Kong police have detained 15 Hong Kong residents in connection with a robbery involving about ¥1 billion in cash from a Japanese company's employees. The theft took place in central Hong Kong, and the stolen money has not been recovered.

اعتقل تشين تشي، رئيس مجموعة الأمير، في كمبوديا وتم ترحيله إلى الصين وسط اتهامات بتسيير عمليات احتيال بعمالة قسرية سرقت مليارات الدولارات من العملات المشفرة. يأتي الاعتقال بعد إجراءات حديثة من السلطات الأمريكية بمصادرة أصول مرتبطة به. من المتوقع أن يعطل هذا التطور عمليات الاحتيال الكبيرة على طريقة 'ذبح الخنازير' في جنوب شرق آسيا.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

ياو تشيان، المدير السابق لمشروع اليوان الرقمي في الصين، متهم بقبول ما لا يقل عن 8 ملايين دولار في رشاوى عملات مشفرة أثناء عمله في بنك الشعب الصيني. كشف وثائقي لمحطة بث حكومية تفاصيل الفساد، بما في ذلك كيفية تسهيل أحد مرؤوسيه للتحويلات. يظهر الفضيحة بينما تعزز الصين عملتها الرقمية للبنك المركزي وسط حملة على العملات المشفرة الخاصة.

شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من سكان بروكلين متهم باحتيال حوالي 100 مستثمر في العملات المشفرة من حوالي 16 مليون دولار من خلال عملية تصيد احتيالي عبر الإنترنت معقدة. يُزعم أن رونالد سبيكتور تظاهر بأنه ممثل عن كوين بيس لخداع الضحايا لتحويل أصولهم إلى محافظ يسيطر عليها. تمت مقاضاته بتهم 31 بندًا وأدلى بإنكار التهم.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

ساعد ضابط موارد مدرسية في لوننبرغ بولاية ماساتشوستس في استعادة أكثر من 100 ألف دولار مسروقة في عملية احتيال عملات مشفرة، وهي أول مصادرة لأموال تيثر من قبل الشرطة في الولاية. بدأ التحقيق بشكوى ضحية محلية بخسارة 13 ألف دولار في صراف آلي بيتكوين. على الأقل 13 ضحية سيستفيدون من الأصول المستعادة.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض