イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、2023年から2025年にかけて英国登録の2つの取引所経由で約10億ドルの暗号資産を移転し、西側制裁を回避した。ブロックチェーン企業TRM Labsが取引を明らかにし、主にTronネットワーク上のTetherのUSDTが関与していた。この活動は、金融制限回避における暗号資産の役割を浮き彫りにする。
ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsは今週、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が2023年から2025年にかけて、英国登録の取引所ZedcexとZedxionを通じて約10億ドルの暗号資産を処理したと報告した。この発見はワシントン・ポストでも報じられ、IRGC関連取引がこの期間のプラットフォーム総取引量の56%を占めたことを示している。両取引所は英国での別々の法人登記にもかかわらず単一の事業体として機能し、主に流動性と低コストのTronブロックチェーン上のTether USDTステーブルコインを使用した送金を扱った。 活動は時間とともに拡大：2023年の2400万ドルから2024年の6億1900万ドルへ（全取引の87%を占める）で、2025年には他の利用者が増え4億1000万ドルに減少した。元米財務省イラン制裁担当者ミアド・マレキ氏はワシントン・ポストに対し、「2年間で10億ドルの規模は、デジタル通貨がイランの影の銀行システムの金融チャネルになりつつあることを示す」と語った。 両プラットフォームは2025年6月まで英国で休眠口座を申告し、現地での活発な取引がないことを示す。法人記録は両者を2013年に石油販売で制裁を受けたイラン人実業家ババク・ザンジアニ氏と結びつける。彼の20億ドル超の横領判決は2024年に返済後に減刑された。ザンジアニ氏の生年月日と一致するババク・モルテザ氏が2021年の設立以来Zedxionを監督し、Zedcexは2022年中盤に同じ住所で開始した。 また、IRGCおよび取引所関連ウォレットから直接1000万ドル超が、2021年にイラン燃料密輸によるイエメン・フーシ派資金供与で制裁を受けたサイド・アフマド・ムハンマド・アルジャマル氏のアドレスへ流れた。資金はNobitexなどの主要イラン取引所にも到達し、同所は2025年6月に8200万ドルのハッキング被害に遭った。イスラエル企業NominisはIRGC関連の最低1億5000万ドルを確認。TRM Labsのアリ・レドボード氏は「イラン関連アクター、特に制裁対象軍事組織が、より持続的な暗号インフラをテストしているようだ」と指摘した。 Tetherは制裁遵守を強調し、2025年9月のイスラエル押収命令で187アドレス関連ウォレットを凍結した。英国財務省、イラン国連代表部、取引所はコメントを拒否した。
