El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán transfirió alrededor de 1.000 millones de dólares en criptomonedas mediante dos exchanges registrados en el Reino Unido entre 2023 y 2025, eludiendo sanciones occidentales. La firma de blockchain TRM Labs reveló las transacciones, que involucraron principalmente USDT de Tether en la red Tron. La actividad destaca el papel de las criptomonedas en la evasión de restricciones financieras.
La firma de inteligencia blockchain TRM Labs informó esta semana que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) procesó aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas a través de Zedcex y Zedxion, dos exchanges registrados en el Reino Unido, entre 2023 y 2025. Los hallazgos, también cubiertos por The Washington Post, muestran que transacciones vinculadas al IRGC representaron el 56% del volumen total de las plataformas durante este período. Los exchanges funcionaron como una sola entidad a pesar de presentaciones corporativas separadas en el Reino Unido, con transferencias principalmente utilizando la stablecoin USDT de Tether en la blockchain de Tron por su liquidez y bajos costos. La actividad se intensificó con el tiempo: de 24 millones de dólares en 2023 a 619 millones en 2024, cuando representó el 87% de todas las transacciones, antes de caer a 410 millones en 2025 a medida que aumentaron otros usuarios. Miad Maleki, exfuncionario del Tesoro de EE.UU. enfocado en sanciones a Irán, describió la escala a The Washington Post: «La cifra de 1.000 millones de dólares en dos años demuestra que las monedas digitales se están convirtiendo en un canal financiero para el aparato de banca en la sombra de Irán». Ambas plataformas presentaron cuentas inactivas en el Reino Unido hasta junio de 2025, lo que indica que no hubo operaciones locales activas. Los registros corporativos los vinculan a Babak Zanjani, un empresario iraní sancionado por EE.UU. y la UE en 2013 por ventas de petróleo en medio de restricciones; su sentencia por malversar más de 2.000 millones de dólares fue conmutada en 2024 tras el reembolso. Un director llamado Babak Morteza, que coincide con los datos de nacimiento de Zanjani, supervisó Zedxion desde su incorporación en 2021, mientras que Zedcex comenzó a mediados de 2022 utilizando la misma dirección. Además, más de 10 millones de dólares fluyeron directamente desde billeteras del IRGC y vinculadas a los exchanges hacia direcciones de Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, sancionado en 2021 por financiar a los hutíes de Yemen mediante contrabando de combustible iraní. Los fondos también llegaron a grandes exchanges iraníes como Nobitex, que sufrió un hackeo de 82 millones de dólares en junio de 2025. La firma israelí Nominis corroboró al menos 150 millones de dólares en vínculos con el IRGC. Ari Redbord de TRM Labs señaló: «Actores vinculados a Irán, incluidas organizaciones militares sancionadas, parecen estar probando una infraestructura cripto más persistente». Tether enfatizó su cumplimiento de sanciones, habiendo congelado billeteras relacionadas tras una orden de incautación israelí en septiembre de 2025 para 187 direcciones. El Tesoro del Reino Unido, la misión de Irán en la ONU y los exchanges declinaron comentar.
