El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el jueves a tres operativos vinculados a Hezbolá que, según dice, canalizaron decenas de millones de dólares desde Irán a través de casas de cambio basadas en efectivo en Líbano este año, como parte de transferencias que superan los 1.000 millones de dólares desde enero de 2025.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a Ossama Jaber, Ja’far Muhammad Qasir y Samer Kasbar bajo la Orden Ejecutiva 13224, afirmando que el trío ayudó a canalizar fondos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán – Fuerza Qods (IRGC‑QF) a Hezbolá explotando casas de cambio de dinero en la economía mayoritariamente en efectivo de Líbano. Los nombres se agregaron a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas el 6 de noviembre. (home.treasury.gov)
El Tesoro dijo que el IRGC‑QF ha transferido más de 1.000 millones de dólares a Hezbolá desde enero de 2025, principalmente a través de empresas de cambio. Alegó que entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, Jaber “recogió o convirtió decenas de millones de dólares” para el grupo a través de múltiples cambistas. (home.treasury.gov)
“Líbano tiene la oportunidad de ser libre, próspero y seguro, pero eso solo puede suceder si Hizballah es completamente desarmado y cortado de la financiación y el control de Irán”, dijo el Subsecretario de Inteligencia contra el Terrorismo y Financiera John K. Hurley, enmarcando la acción como parte de los esfuerzos para negar a los proxies de Irán el acceso a la financiación. (home.treasury.gov)
El Tesoro describió las designaciones como dirigidas a interrumpir el equipo financiero de Hezbolá y su uso de empresas pantalla. Dijo que Kasbar es director de Hokoul SAL Offshore, una empresa vinculada a Hezbolá previamente designada por la OFAC, y que Ja’far Qasir trabaja junto a otros operativos financieros de Hezbolá. (home.treasury.gov)
El departamento agregó que las transferencias financieras de Hezbolá habían sido aún más tensionadas por el tumulto en Siria y cambios de liderazgo dentro de la red financiera del grupo, al tiempo que reiteraba que las designaciones bloquean cualquier propiedad vinculada a EE.UU. de las personas nombradas y restringen a las personas de EE.UU. de tratar con ellas. (home.treasury.gov)
La acción del jueves sigue a una serie de medidas de 2025 dirigidas a las finanzas de Hezbolá y redes relacionadas. En julio, el Tesoro sancionó a altos funcionarios y una entidad vinculada a Al‑Qard Al‑Hassan, una institución financiera controlada por Hezbolá, y en mayo y julio anunció medidas adicionales contra facilitadores vinculados a Irán y Hezbolá. (home.treasury.gov)
The Washington Post informó en septiembre de 2024 que un funcionario de EE.UU., hablando bajo condición de anonimato, dijo que Israel había informado a Washington que una operación terrestre planeada en el sur de Líbano sería limitada en alcance, uno de varios desarrollos que subrayan el contexto regional para la política de sanciones de EE.UU. (washingtonpost.com)
Múltiples medios informaron del colapso del régimen de Assad en Siria en diciembre de 2024, un cambio que analistas regionales dicen que complicó los canales de apoyo de larga data a Hezbolá y la red más amplia de Irán. (reuters.com)
