Expertos de la firma de inteligencia blockchain NOMINIS.io han revelado cómo el régimen de Irán emplea criptomonedas para evadir sanciones occidentales, financiando grupos proxy en la región. Al vender petróleo a Rusia y China a cambio de pagos digitales, Irán mantiene flujos económicos a pesar de las restricciones. Esta red también facilita actividades como el espionaje, como se ve en una reciente acusación israelí.
El régimen iraní enfrenta severas presiones económicas por las sanciones occidentales, con el rial cotizando a 1.283.540 por dólar estadounidense este martes. Sin embargo, una economía paralela de mercado negro lo sostiene mediante ventas ilícitas de petróleo a compradores como Rusia y China, a menudo liquidadas en criptomonedas, según Snir Levi, CEO de NOMINIS.io. Estos fondos digitales se blanquean a través de intermediarios en países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Catar antes de apoyar proxies en Gaza, Líbano y Yemen. Levi señaló: «Irán está sitiado, y Gaza también está sitiada», destacando la dependencia del régimen de puntos de tránsito simpatizantes. En Gaza, las transacciones en criptomonedas han aumentado desde el 7 de octubre de 2023, superando los 100 millones de dólares en entradas y salidas en el último año, con la mayoría enrutadas a través del exchange Binance. El Buró Nacional de Israel para la Contrafinanciación del Terrorismo ha incautado cientos de cuentas de Binance vinculadas a actividades ilícitas. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, enfrenta demandas de familias de víctimas del 7 de octubre, acusado de permitir más de 1.000 millones de dólares en transferencias para grupos como Hamás, Hezbolá, Yihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), con más de 50 millones de dólares después del ataque. Zhao admitió violaciones contra el lavado de dinero en 2023 y recibió un perdón del presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre. Mientras las sanciones tensionan el sector energético de Irán, Dennis Citrinowicz del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional afirmó que no han cambiado las políticas de Teherán sobre programas nucleares o de misiles, sirviendo más como una restricción que como una herramienta para derrocar al régimen. Charlotte Cobb, jefa de contenidos de NOMINIS, enfatizó que las criptomonedas son rastreables mediante datos de blockchain, inteligencia de fuentes abiertas y análisis de redes sociales. El IRGC utiliza Telegram a través de VPN para solicitar fondos a occidentales y objetivos individuales, como en el caso de Fares Abu al-Hija. El hombre de 32 años enfrenta cargos en Haifa por espiar al exministro de Defensa Yoav Gallant, presuntamente reclutado en octubre de 2025, pagado a través de Binance y arrestado en enero de 2026 tras fotografiar áreas cerca de la casa de Gallant en Amikam. Tales métodos permiten un alcance de bajo costo para tareas de espionaje, incluyendo ocultar dispositivos y entregar códigos de acceso a cripto.
