SEC 1400万ドル暗号詐欺容疑シリーズの進行中、この米証券取引委員会（SEC）は2025年12月19日、偽WhatsAppグループ、ディープフェイク搭載SNS広告、AI生成アドバイス、偽取引プラットフォームにより投資家から1400万ドル超を詐取したとして7つの事業体を告発した。実際の取引はなく、資金は海外でマネーロンダリングされた。同局はSNS詐欺に関する投資家警報も発行した。
証券取引委員会（SEC）は2025年12月19日、コロラド州連邦裁判所にMorocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.、Cirkor Inc.、AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.、Zenith Asset Tech Foundationの7事業体に対する告発を提出した。これらはワシントン州やアーカンソー州などの州規制当局への苦情に続くもの。
2024年1月から2025年1月にかけて、この詐欺は金融専門家のディープフェイク動画を含むターゲットSNS広告を使い、米個人投資家をWhatsAppの「投資クラブ」に誘引した。詐欺師はアドバイザーや教授を装い、AI生成アドバイス、操作された取引スクリーンショット、非存在のNeuralNetによる脳-コンピュータ技術の偽セキュリティトークンオファリング（STO）などの提案を共有した。
被害者は銀行/宅配便経由のフィアットまたはアンホストウォレットへの暗号資産を偽プラットフォームMorocoin、Berge、Cirkorの口座に入金、これらは偽リアルタイム価格を表示したが取引は行わず。出金要求で手数料を要求し、損失は27超の米銀行口座とブロックチェーン経由で中国、香港、インドネシア、東南アジアへ送金された。注目事例として中国/香港へ100万ドル超、インドネシアへ140万ドル。
「この件は、米個人投資家を壊滅的な結果で標的にするあまりにも一般的な投資詐欺の形態を強調している」と、SECサイバー・新興技術ユニット責任者のLaura D’Allaird氏。「SECは差し止め命令、利益返還、罰金、陪審裁判を求めている。
この措置を補完し、SECはSNSおよびグループチャット詐欺に対する投資家警報を発行し、機会の検証と unsolicited アドバイスへの注意を促した。本件は新技術を合法的に見せかけるAIテーマ暗号詐欺の増加を浮き彫りにする。
先行報道で苦情の詳細を扱った；全体像はSEC 1400万ドル暗号詐欺容疑シリーズを参照。
