英国の重大詐欺捜査局（SFO）は、2800万ドルの暗号通貨スキームBasis Marketsの疑わしい詐欺に関連して2人の男性を逮捕し、物件を捜索した。同局は2022年のプロジェクト崩壊後、投資家からの情報提供を求めている。これはSFOの最初の主要な暗号通貨調査となる。
重大詐欺捜査局（SFO）は、Basis Marketsの崩壊に関する調査を発表した。この暗号通貨スキームは、2021年11月と12月の2回の公開資金調達で約2800万ドル（約2140万ポンド）を集めた。最初の資金調達は非代替性トークンの販売を伴い、2回目は「暗号ヘッジファンド」の作成を目指した。2022年6月、投資家は提案された新しい米国規制がプロジェクトを予定通り進めるのを妨げると通知され、資金の行方をめぐる精査を促した。
メトロポリタン警察とウェストヨークシャー警察の支援を受け、SFOはロンドンのハーン・ヒルとウェストヨークシャーのブラッドフォード近郊の物件を捜索した。30代と40代の2人の男性が、複数の詐欺およびマネーロンダリング罪の疑いで逮捕された。SFOはBasis Marketsを企業ではない疑わしい詐欺スキームと記述した。
SFOのディレクター、ニック・エフグレイブ QPMは次のように述べた：「私たちの拡大する暗号通貨能力とこの分野での成長する専門知識により、投資家を詐欺するために暗号通貨を利用しようとする者なら誰でも追及することを決意している。今日の行動は私たちの調査における重要なステップであり、情報をお持ちの方に進んで協力し、調査を支援するよう促す。」
ソリシター・ジェネラル、エリー・リーブス MPは付け加えた：「詐欺はコミュニティを害し、ビジネスへの信頼を破壊する破壊的な犯罪である。詐欺を犯す者たちは、懸命に働く一般市民から単に奪うだけでなく、公正さとルールに従う英国の価値を損なっている。ソリシター・ジェネラルとして、暗号通貨詐欺の災厄に対処し、消費者を保護するために重大詐欺捜査局を断固として支援する。情報をお持ちの方は進んで協力し、SFOの調査を支援するよう促す。」
これはSFOの最初の主要な暗号通貨事件である。今年初め、6月に、同局は3年間で800万ポンド以上の追加資金を受け取り、資産回収を含む暗号能力を強化した。投資家はBasisMarkets@sfo.gov.ukでSFOに連絡可能。
