Kantor Penipuan Serius Inggris telah menangkap dua pria dan menggerebek properti terkait dugaan penipuan skema kripto senilai $28 juta bernama Basis Markets. Badan tersebut meminta informasi dari investor setelah proyek runtuh pada 2022. Ini menandai penyelidikan kripto utama pertama SFO.
Kantor Penipuan Serius (SFO) mengumumkan penyelidikan terhadap runtuhnya Basis Markets, skema kripto yang mengumpulkan sekitar $28 juta (sekitar £21,4 juta) melalui dua penggalangan dana publik pada November dan Desember 2021. Penggalangan dana pertama melibatkan penjualan token non-fungible, sementara yang kedua bertujuan membuat 'dana lindung nilai kripto'. Pada Juni 2022, investor diberitahu bahwa regulasi AS baru yang diusulkan akan mencegah proyek berlanjut sesuai rencana, memicu pengawasan terhadap nasib dana tersebut.
Didukung oleh Polisi Metropolitan dan Polisi West Yorkshire, SFO melakukan penggerebekan di properti di Herne Hill, London, dan dekat Bradford, West Yorkshire. Dua pria—satu berusia tiga puluhan dan yang lain empat puluhan—ditangkap atas dugaan pelanggaran penipuan dan pencucian uang ganda. SFO menggambarkan Basis Markets sebagai skema penipuan yang dicurigai dan bukan perusahaan.
Nick Ephgrave QPM, Direktur SFO, menyatakan: 'Dengan kemampuan mata uang kripto kami yang berkembang dan keahlian yang semakin besar di bidang ini, kami bertekad mengejar siapa pun yang mencoba menggunakan kripto untuk menipu investor. Tindakan hari ini adalah langkah penting dalam penyelidikan kami, dan kami mendesak siapa pun yang memiliki informasi untuk maju dan mendukung penyelidikan kami.'
Solisitor Jenderal Ellie Reeves MP menambahkan: 'Penipuan adalah kejahatan yang merusak, yang merugikan komunitas dan menghancurkan kepercayaan bisnis. Mereka yang melakukan penipuan tidak hanya mengambil dari anggota masyarakat yang bekerja keras tetapi juga merusak nilai-nilai Inggris tentang keadilan dan bermain sesuai aturan. Sebagai Solisitor Jenderal, saya akan mendukung Kantor Penipuan Serius dengan tegas untuk menangani wabah penipuan kripto dan melindungi konsumen. Saya mendesak siapa pun yang memiliki informasi untuk maju dan membantu SFO dalam penyelidikan mereka.'
Ini adalah kasus kripto utama pertama SFO. Awal tahun ini, pada Juni, badan tersebut menerima lebih dari £8 juta dana tambahan selama tiga tahun untuk meningkatkan kemampuan kripto, termasuk pemulihan aset. Investor dapat menghubungi SFO di BasisMarkets@sfo.gov.uk.
