O Serious Fraud Office do Reino Unido prendeu dois homens e revistou propriedades em conexão com a suspeita de fraude em um esquema de criptomoedas chamado Basis Markets no valor de US$ 28 milhões. A agência está apelando por informações de investidores após o colapso do projeto em 2022. Isso marca a primeira grande investigação de criptomoedas da SFO.
O Serious Fraud Office (SFO) anunciou uma investigação sobre o colapso da Basis Markets, um esquema de criptomoedas que arrecadou aproximadamente US$ 28 milhões (cerca de £21,4 milhões) por meio de duas arrecadações públicas em novembro e dezembro de 2021. A primeira arrecadação envolveu a venda de tokens não fungíveis, enquanto a segunda visava criar um 'fundo de hedge cripto'. Em junho de 2022, os investidores foram informados de que novas regulamentações propostas nos EUA impediriam o projeto de prosseguir conforme planejado, suscitando escrutínio sobre o destino dos fundos.
Apoiada pela Polícia Metropolitana e pela Polícia de West Yorkshire, a SFO realizou buscas em propriedades em Herne Hill, Londres, e perto de Bradford, West Yorkshire. Dois homens — um na casa dos trinta e outro na casa dos quarenta — foram presos por suspeita de múltiplas infrações de fraude e lavagem de dinheiro. A SFO descreveu a Basis Markets como um esquema fraudulento suspeito que não é uma empresa.
Nick Ephgrave QPM, Diretor da SFO, declarou: 'Com nossa capacidade em criptomoedas em expansão e expertise crescente nessa área, estamos determinados a perseguir qualquer um que busque usar criptomoedas para defraudar investidores. A ação de hoje é um passo importante em nossa investigação, e estamos instando qualquer pessoa com informações a se manifestar e apoiar nossas indagações.'
A Solicitor General Ellie Reeves MP acrescentou: 'A fraude é um crime destrutivo que prejudica comunidades e destrói a confiança nos negócios. Aqueles que cometem fraude não estão apenas tirando de membros do público que trabalham duro, mas minando os valores britânicos de justiça e jogar pelas regras. Como Solicitor General, apoiarei resolutamente o Serious Fraud Office para combater a praga da fraude de criptomoedas e proteger os consumidores. Insto qualquer pessoa com informações a se manifestar e auxiliar a SFO em suas investigações.'
Esta é a primeira grande caso de criptomoedas da SFO. No início deste ano, em junho, a agência recebeu mais de £8 milhões em financiamento extra ao longo de três anos para aprimorar suas capacidades em cripto, incluindo recuperação de ativos. Os investidores podem contatar a SFO em BasisMarkets@sfo.gov.uk.
