La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ha arrestado a dos hombres y registrado propiedades en relación con el presunto fraude de un esquema de criptomonedas llamado Basis Markets por valor de 28 millones de dólares. La agencia está solicitando información a los inversores tras el colapso del proyecto en 2022. Esto marca la primera gran investigación de criptomonedas de la SFO.
La Oficina de Fraudes Graves (SFO) anunció una investigación sobre el colapso de Basis Markets, un esquema de criptomonedas que recaudó aproximadamente 28 millones de dólares (alrededor de 21,4 millones de libras) a través de dos colectas públicas en noviembre y diciembre de 2021. La primera colecta involucró la venta de tokens no fungibles, mientras que la segunda buscaba crear un 'fondo de cobertura cripto'. En junio de 2022, los inversores fueron informados de que las nuevas regulaciones propuestas en EE.UU. impedirían que el proyecto avanzara según lo planeado, lo que generó escrutinio sobre el destino de los fondos.
Apoyada por la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire, la SFO llevó a cabo redadas en propiedades en Herne Hill, Londres, y cerca de Bradford, West Yorkshire. Dos hombres —uno en la treintena y el otro en la cuarentena— fueron arrestados por sospecha de múltiples delitos de fraude y blanqueo de dinero. La SFO describió a Basis Markets como un esquema fraudulento presunto que no es una empresa.
Nick Ephgrave QPM, director de la SFO, declaró: 'Con nuestra capacidad en criptomonedas en expansión y nuestra creciente experiencia en esta área, estamos decididos a perseguir a cualquiera que busque usar criptomonedas para defraudar a los inversores. La acción de hoy es un paso importante en nuestra investigación, y instamos a cualquiera con información a que se presente y apoye nuestras indagaciones.'
La subprocuradora general Ellie Reeves MP añadió: 'El fraude es un crimen destructivo que daña a las comunidades y destruye la confianza empresarial. Quienes cometen fraude no solo quitan a los miembros del público que trabajan duro, sino que socavan los valores británicos de equidad y jugar según las reglas. Como subprocuradora general, apoyaré resueltamente a la Oficina de Fraudes Graves para combatir la plaga del fraude de criptomonedas y proteger a los consumidores. Insto a cualquiera con información a que se presente y ayude a la SFO en sus investigaciones.'
Esta es la primera gran causa de criptomonedas de la SFO. A principios de este año, en junio, la agencia recibió más de 8 millones de libras en fondos adicionales durante tres años para mejorar sus capacidades en cripto, incluyendo la recuperación de activos. Los inversores pueden contactar a la SFO en BasisMarkets@sfo.gov.uk.
