قامت مكتب مكافحة الاحتيال الجاد في المملكة المتحدة باعتقال رجلين ومداهمة ممتلكات فيما يتعلق بالاحتيال المشتبه به في مخطط عملات مشفرة يُدعى بيس ماركتس بقيمة 28 مليون دولار. تطلب الوكالة معلومات من المستثمرين بعد انهيار المشروع في عام 2022. هذا يمثل أول تحقيق رئيسي في مجال العملات المشفرة من قبل المكتب.
أعلن مكتب مكافحة الاحتيال الجاد (SFO) عن تحقيق في انهيار بيس ماركتس، وهو مخطط عملات مشفرة جمع حوالي 28 مليون دولار (حوالي 21.4 مليون جنيه إسترليني) من خلال حملتي تمويل عاميتين في نوفمبر وديسمبر 2021. شملت الحملة الأولى بيع رموز غير قابلة للتبادل، بينما كانت الحملة الثانية تهدف إلى إنشاء 'صندوق تحوط كريبتو'. في يونيو 2022، تم إخبار المستثمرين بأن اللوائح الأمريكية الجديدة المقترحة ستمنع المشروع من المتابعة كما هو مخطط، مما أثار التدقيق في مصير الأموال.
بدعم من شرطة متروبوليتان وشرطة ويست يوركشاير، أجرت المكتب مداهمات في ممتلكات في هيرن هيل بلندن وقرب برادفورد في ويست يوركشاير. تم اعتقال رجلين —أحدهما في الثلاثينيات والآخر في الأربعينيات— بتهمة جرائم احتيال وغسيل أموال متعددة. وصف المكتب بيس ماركتس بأنه مخطط احتيالي مشتبه به وليس شركة.
قال نيك إفغراف QPM، مدير المكتب: 'مع توسع قدراتنا في العملات المشفرة وزيادة خبرتنا في هذا المجال، نحن مصممون على ملاحقة أي شخص يسعى لاستخدام العملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين. إجراء اليوم خطوة مهمة في تحقيقنا، ونحث أي شخص لديه معلومات على الإبلاغ عنها ودعم استفساراتنا.'
أضافت السوليسيتور جنرال إيلي ريڤز MP: 'الاحتيال جريمة مدمرة تضر بالمجتمعات وتدمر الثقة التجارية. الذين يرتكبون الاحتيال لا يسرقون فقط من أعضاء الجمهور الذين يعملون بجد بل يقوضون القيم البريطانية للعدالة واللعب وفق القواعد. كسوليسيتور جنرال، سأدعم بثبات مكتب مكافحة الاحتيال الجاد لمكافحة وباء احتيال العملات المشفرة وحماية المستهلكين. أحث أي شخص لديه معلومات على الإبلاغ عنها ومساعدة المكتب في تحقيقاته.'
هذه أول قضية رئيسية في مجال العملات المشفرة للمكتب. في وقت سابق هذا العام، في يونيو، حصلت الوكالة على أكثر من 8 ملايين جنيه إسترليني في تمويل إضافي على مدى ثلاث سنوات لتعزيز قدراتها في الكريبتو، بما في ذلك استرداد الأصول. يمكن للمستثمرين الاتصال بالمكتب على BasisMarkets@sfo.gov.uk.
