Le Serious Fraud Office du Royaume-Uni a arrêté deux hommes et perquisitionné des propriétés en lien avec la fraude présumée d'un schéma de cryptomonnaies appelé Basis Markets d'une valeur de 28 millions de dollars. L'agence fait appel à des informations auprès des investisseurs après l'effondrement du projet en 2022. Cela marque la première grande enquête sur les cryptomonnaies du SFO.
Le Serious Fraud Office (SFO) a annoncé une enquête sur l'effondrement de Basis Markets, un schéma de cryptomonnaies qui a levé environ 28 millions de dollars (environ 21,4 millions de livres) par le biais de deux levées de fonds publiques en novembre et décembre 2021. La première levée de fonds impliquait la vente de jetons non fongibles, tandis que la seconde visait à créer un 'fonds de couverture crypto'. En juin 2022, les investisseurs ont été informés que de nouvelles réglementations américaines proposées empêcheraient le projet d'avancer comme prévu, suscitant un examen du sort des fonds.
Soutenue par la Metropolitan Police et la West Yorkshire Police, le SFO a effectué des perquisitions dans des propriétés à Herne Hill, à Londres, et près de Bradford, dans le West Yorkshire. Deux hommes — l'un dans la trentaine et l'autre dans la quarantaine — ont été arrêtés pour suspicion de multiples infractions de fraude et de blanchiment d'argent. Le SFO a décrit Basis Markets comme un schéma frauduleux présumé qui n'est pas une entreprise.
Nick Ephgrave QPM, directeur du SFO, a déclaré : 'Avec nos capacités en cryptomonnaies en expansion et notre expertise croissante dans ce domaine, nous sommes déterminés à poursuivre quiconque chercherait à utiliser les cryptomonnaies pour frauder les investisseurs. L'action d'aujourd'hui est une étape importante dans notre enquête, et nous exhortons toute personne disposant d'informations à se manifester et à soutenir nos enquêtes.'
La Solicitor General Ellie Reeves MP a ajouté : 'La fraude est un crime destructeur qui nuit aux communautés et détruit la confiance des entreprises. Ceux qui commettent des fraudes ne se contentent pas de prendre aux membres du public qui travaillent dur, mais sapent les valeurs britanniques d'équité et de respect des règles. En tant que Solicitor General, je soutiendrai résolument le Serious Fraud Office pour combattre le fléau de la fraude aux cryptomonnaies et protéger les consommateurs. J'exhorte toute personne disposant d'informations à se manifester et à aider le SFO dans ses enquêtes.'
Il s'agit du premier grand cas de cryptomonnaies du SFO. Plus tôt cette année, en juin, l'agence a reçu plus de 8 millions de livres de financement supplémentaire sur trois ans pour améliorer ses capacités en crypto, y compris la récupération d'actifs. Les investisseurs peuvent contacter le SFO à BasisMarkets@sfo.gov.uk.
