قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بدعاوى قضائية ضد عدة شركات عملات مشفرة بتهمة الاحتيال على مستثمرين تجزئة بأكثر من 14 مليون دولار من خلال مجموعات استثمارية وهمية على واتساب ومنصات تداول مزيفة. استخدمت العملية، التي استمرت من يناير 2024 إلى يناير 2025، إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي وفيديوهات ديبفيك ونصائح مولدة بالذكاء الاصطناعي لاستدراج الضحايا. يقول المنظمون إن المشغلين، المقيمين في الصين وماليزيا وهونغ كونغ، أساءوا استخدام الأموال المرسلة إلى حسابات خارجية.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شكوى مكونة من 29 صفحة يوم الاثنين في محكمة مقاطعة كولورادو ضد Morocoin Tech وBerge Blockchain Technology وCirkor وAI Wealth وLane Wealth وAI Investment Education Foundation وZenith Asset Tech Foundation. هذه الكيانات، المسجلة في واشنطن أو كولورادو، كانت تدير "نوادي استثمار" غير مسجلة على واتساب، مستدرجة المستخدمين عبر إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على فيديوهات ديبفيك لمحترفين ماليين بارزين.
من يناير 2024 إلى يناير 2025، تظاهرت المجموعات بأنها خدمات استشارية تديرها خبراء ماليون وأساتذة وهميون، مشاركة نصائح استثمارية مولدة بالذكاء الاصطناعي ولقطات شاشة معدلة لصفقات ناجحة. تم توجيه الأعضاء لإيداع الأموال في ثلاث منصات تداول كريبتو مزعومة، والتي قلدت واجهات شرعية مع أسعار في الوقت الفعلي ورصيد الحسابات لكنها لم تجرِ تداولًا حقيقيًا.
قام المستثمرون بتمويل الحسابات باستخدام عملات فيات مرسلة إلى بنوك محددة أو خدمة توصيل، أو بنقل كريبتو إلى محافظ غير مضيفة يسيطر عليها المنصات. عرض المحتالون "عروض توكنات أمنية" (STOs) مزيفة، مثل توكنات من شركة غير موجودة تُدعى NeuralNet، المروجة لتكنولوجيا واجهة الدماغ-الحاسوب. وصف أحد المتآمرين هذه بأنها "شبيهة بطرح الأسهم العامة في سوق الأسهم الأولي" وروج لإمكانية "رفع البشرية إلى الفضاء".
عندما حاول الضحايا السحب، طالب المشغلون برسوم مسبقة لم تُرد أبدًا. تم غسيل 14 مليون دولار مسروقة عبر تحويلات البلوكشين وعلى الأقل 27 حسابًا بنكيًا أمريكيًا داخليًا، وصولًا إلى حسابات في الصين وهونغ كونغ وإندونيسيا وفي حوزة أفراد في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك مواطنون بورميون وصينيون. شملت الخسائر المحددة مستثمرًا نقل أكثر من مليون دولار إلى الصين وهونغ كونغ، وآخر أرسل 1.4 مليون دولار إلى إندونيسيا. أبلغ ضحية واحدة على الأقل عن خسائر 156 ألف دولار للشرطة المحلية.
"يبرز هذا الأمر شكلًا شائعًا جدًا من عمليات الاحتيال الاستثماري التي تستهدف مستثمري التجزئة الأمريكيين بآثار مدمرة"، قالت لورا دالايرد، رئيسة وحدة التقنيات السيبرانية والناشئة في SEC. تطلب SEC أمرًا بوقف ومنع، واسترداد الأرباح غير المشروعة، وعقوبات مدنية، ومحاكمة محلفين. وصلت شكاوى عن الشركات سابقًا إلى المنظمين في واشنطن وأركنساس، وقد تم إزالة مواقع الشركات منذ ذلك الحين.
