米証券取引委員会（SEC）は、偽のWhatsApp投資グループと偽の取引プラットフォームを通じて小売投資家から1400万ドル以上を騙し取ったとして、いくつかの暗号通貨企業を提訴した。このスキームは2024年1月から2025年1月まで続き、ソーシャルメディア広告、ディープフェイク動画、AI生成の投資アドバイスを使って被害者を誘い込んだ。規制当局によると、中国、マレーシア、香港を拠点とする運営者は、海外口座に送金された資金を不正に流用したという。
証券取引委員会（SEC）は月曜日、コロラド地区裁判所に29ページの訴状を提出し、Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkor、AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation、Zenith Asset Tech Foundationを相手取った。これらの事業体はワシントン州またはコロラド州に登録されており、WhatsApp上で未登録の「投資クラブ」を運営し、著名な金融専門家のディープフェイク動画をフィーチャーしたソーシャルメディア広告でユーザーを誘引した。
2024年1月から2025年1月にかけて、これらのグループは偽の金融専門家や教授が運営する投資アドバイザリーサービスを装い、AI生成の投資Tipsと成功した取引の操作されたスクリーンショットを共有した。メンバーは3つの偽のクリプト取引プラットフォームに資金を入金するよう指示され、これらはリアルタイム価格とアカウント残高を表示する正当なインターフェースを模倣していたが、実際の取引は行われていなかった。
投資家は指定銀行や宅配業者へのフィアット通貨送金、またはプラットフォームが管理する非ホスト型ウォレットへのクリプト送金でアカウントを資金化した。詐欺師たちは、脳-コンピュータインターフェース技術を謳う架空の企業NeuralNetのトークンなどの偽の「セキュリティトークンオファリング」（STO）を販売した。一人の共謀者はこれを「株式一次市場のIPOに似ている」と説明し、「人類を宇宙へ超越させる」可能性を煽った。
被害者が引き出しを試みると、運営者は前払い手数料を要求し、これを決して返金しなかった。盗まれた1400万ドルはブロックチェーン転送と少なくとも27の国内米銀行口座を通じてマネーロンダリングされ、最終的に中国、香港、インドネシアの口座や東南アジアの個人（ビルマ人と中国人を含む）に到達した。具体的な損失には、中国と香港に100万ドル以上を送金した投資家と、インドネシアに140万ドルを送った投資家が含まれ、少なくとも一人の被害者が地元警察に15万6000ドルの損失を報告した。
「この件は、米国の小売投資家を標的にし、壊滅的な結果をもたらすあまりにも一般的な投資詐欺の形態を浮き彫りにしている」と、SECのサイバー・新興技術ユニット責任者のLaura D’Allaird氏は述べた。SECは停止命令、不当利得の返還、民事罰金、陪審裁判を求めている。同社に対する苦情は以前にワシントン州とアーカンソー州の規制当局に寄せられており、同社ウェブサイトはすでに削除されている。
