CTVのW5が、カナダ人を狙った暗号通貨詐欺に関する調査の第2部を公開した。このレポートは、詐欺的な電話の背後にいる個人と、被害者の生涯の貯蓄を奪うという彼らの明らかな熱意を検証している。
『クリプト詐欺：W5がカナダ人を狙った詐欺を調査』と題されたこの調査は、これらの欺瞞的なスキームを実行する者たちの活動にさらに踏み込む。詐欺師がカナダ人に暗号通貨投資に関する偽りの約束で接触し、うっかりした個人から多額の金銭的損失を引き出そうとする様子を強調している。
この回は、以前の報道を基に、加害者たちの詐欺実行への準備と意欲に焦点を当てる。詐欺には、魅力的なクリプト機会を装った無招致の電話が含まれており、被害者を資金送金に誘い、しばしば生涯の貯蓄を失わせる。
2025年12月19日に公開されたこの記事は、これらの活動がカナダの消費者にとって持続的な脅威であることを強調し、無招致の金融提案への注意と警戒の必要性を訴えている。
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ワシントンD.C.の女性が、ATMを使った暗号通貨詐欺で数千ドルを失ったと主張。市のトップ検察官は、ATM提供業者が詐欺を助長していると非難しており、被害者がお金を守るためにビットコインを購入するよう騙される。カリフォルニアの規制当局も、消費者から過剰料金を取る類似のキオスク運営者に対して取り締まりを行っている。
欧州当局は、多国籍作戦で暗号通貨投資詐欺ネットワークを標的にし、少なくとも6億ユーロを被害者から盗んだとして9人の容疑者を逮捕した。10月末の摘発作戦は複数の国々の機関を巻き込み、現金、暗号通貨、高級品の押収につながった。被害者は欺瞞的なオンライン手法で誘い出されたが、資金を回収できなかった。
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米証券取引委員会（SEC）は、偽のWhatsApp投資グループと偽の取引プラットフォームを通じて小売投資家から1400万ドル以上を騙し取ったとして、いくつかの暗号通貨企業を提訴した。このスキームは2024年1月から2025年1月まで続き、ソーシャルメディア広告、ディープフェイク動画、AI生成の投資アドバイスを使って被害者を誘い込んだ。規制当局によると、中国、マレーシア、香港を拠点とする運営者は、海外口座に送金された資金を不正に流用したという。
ハワイの当局は、暗号通貨ATMをめぐる詐欺の急増について住民に注意を呼びかけている。これらの詐欺は、特に高齢者に深刻な金銭的損失をもたらしている。2024年には州内で68件の苦情があり、92万2千ドル以上の損失が発生し、前年比でほぼ倍増した。当局は休暇シーズン中の警戒を強調し、さらなる被害を防ぐよう促している。
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A 78-year-old textile businessman in Delhi lost Rs 18.80 crore through a fake investment app promoted via a WhatsApp group. This marks the second-largest cyber fraud case in Delhi, beginning in July 2024 and uncovered in October. The victim reported it to police in November 2024, leading investigators to a Chinese syndicate based in Cambodia.
詐欺師たちはワイオミング州の3大都市—Cheyenne、Gillette、Sheridan—の住民から、主に暗号通貨ATMを通じて460万ドル以上を盗み、Gilletteだけで300万ドルの損失を出した。しばしば海外から活動する詐欺師たちは、年配の被害者を標的にし、当局のなりすましなどの馴染みの手口を使用している。法執行機関の報告書はこれらの機械の追跡不能性を強調しており、教育キャンペーンと提案中の規制が損失を食い止めることを目指している。
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インディアナ州議員らが、消費者を急増する詐欺から守るため、暗号通貨ATMに新たなルールを課す下院法案1116を推進している。同法案は住民に数十万ドルの損失をもたらした詐欺への対応として取引限度額と手数料上限を導入する。支持者は脆弱層保護を強調する一方、業界代表者は事業への影響を懸念している。