Las autoridades europeas han detenido a nueve sospechosos en una operación multinacional dirigida contra una red de fraude de inversión en criptomonedas que robó al menos 600 millones de euros a las víctimas. La redada de finales de octubre involucró a agencias de varios países y resultó en la incautación de efectivo, criptomonedas y artículos de lujo. Las víctimas fueron atraídas mediante tácticas engañosas en línea, pero no pudieron recuperar sus fondos.
En un esfuerzo coordinado anunciado el martes, las fuerzas del orden en toda Europa desmantelaron una red de estafas que operaba docenas de plataformas falsas de inversión en criptomonedas. Estos sitios imitaban sitios web legítimos, prometiendo altos rendimientos para atraer a inversores, pero en su lugar se apoderaron de los fondos y los blanquearon utilizando tecnología blockchain, según Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal.
La operación, realizada a finales de octubre, llevó a detenciones en Chipre, España y Alemania, con la asistencia de autoridades francesas y españolas. La Oficina del Fiscal de París reveló que jueces de investigación franceses emitieron órdenes de arresto para seis de los individuos involucrados. La agencia JUNALCO de Francia, enfocada en combatir el crimen organizado, había remitido quejas de víctimas a otras agencias en 2023.
Los sospechosos reclutaron víctimas a través de varios métodos, incluyendo publicidad en redes sociales, llamadas en frío, artículos de noticias falsos y testimonios de supuestas celebridades o inversores exitosos. Una vez que las víctimas transfirieron criptomonedas a las plataformas, no pudieron recuperar su dinero. Las autoridades estiman que la red defraudó a cientos de personas de al menos 600 millones de euros, equivalente a unos 690 millones de dólares.
Durante las redadas, los oficiales incautaron 1,5 millones de euros en efectivo y criptomonedas, junto con relojes de lujo valorados en 100.000 euros. Esta acción sigue a una operación similar de Eurojust a finales de septiembre que apuntó a una red diferente responsable de al menos 100 millones de euros en estafas.
Europol y Eurojust coordinaron la redada global, destacando los esfuerzos continuos para combatir el fraude relacionado con criptomonedas en Europa.
