La Dirección de Cumplimiento (ED) ha impuesto una sanción de 184 crore rupias (₹184 Cr) al portal de noticias NewsClick y a su fundador Prabir Purkayastha por presuntas violaciones de la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA). De esta cantidad, 120 crore recaen en NewsClick y 64 crore en Purkayastha. La acción sigue a hallazgos de irregularidades en la inversión extranjera directa y remesas.
La Dirección de Cumplimiento (ED) declaró el lunes que la autoridad adjudicadora bajo la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA) ha emitido una orden en el caso de M/s PPK Newsclick Studio Pvt Ltd relacionado con violaciones de las leyes de divisas que involucran inversión extranjera directa y remesas entrantes extranjeras. Según el comunicado, se recibió una inversión extranjera directa (FDI) por aproximadamente 9,59 crore rupias durante el año fiscal 2018-19 al falsear la naturaleza de la actividad comercial en los archivos estatutarios, evadiendo así las condiciones sectoriales prescritas y los requisitos de ruta de entrada bajo FEMA. De manera similar, las remesas entrantes extranjeras que suman 82,63 crore rupias, presuntamente recibidas entre el año fiscal 2018-19 y 2023-24 por exportación de servicios, se encontraron en contravención de las disposiciones de FEMA debido a la clasificación errónea de exportaciones y el incumplimiento de los requisitos de informe obligatorios, incluyendo la presentación de formularios SOFTEX. La ED dijo que las transacciones fueron estructuradas deliberadamente de manera que derrotaron los objetivos del marco regulatorio de divisas extranjeras. Prabir Purkayastha, el director de la empresa, fue considerado responsable y a cargo de la conducción del negocio en el momento relevante y, por lo tanto, responsable bajo la sección 42 de FEMA. La agencia señaló que las contravenciones fueron sustanciales, deliberadas y sistémicas, involucrando transacciones de divisas a gran escala y violación de declaraciones estatutarias presentadas a las autoridades reguladoras. Por lo tanto, en ejercicio de los poderes bajo la sección 13(1) de FEMA, se han impuesto sanciones de 120 crore rupias a PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd y 64 crore rupias a Prabir Purkayastha. NewsClick y Purkayastha están bajo investigación por múltiples agencias, incluyendo la ED, la Oficina Central de Investigación (CBI), la Policía de Delhi y el departamento de Impuestos sobre la Renta, por violaciones que van desde actividades antinacionales hasta lavado de dinero y violación de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA). La Policía de Delhi arrestó a Purkayastha en octubre de 2023. Actualmente está en libertad bajo fianza. Como parte de su investigación contra NewsClick, la ED había emitido citaciones a Neville Roy Singham, un millonario estadounidense actualmente basado en Shanghái, pero nunca recibió respuesta de él, según funcionarios que no quisieron ser nombrados. Un informe de The New York Times de 2023 alegó que el portal formaba parte de una red global que recibía dinero para promover propaganda china. El periódico estadounidense dijo que Singham financiaba a NewsClick, entre otros medios en todo el mundo, para salpicar su cobertura con puntos de vista del gobierno chino. Al registrar un caso bajo leyes antiterroristas, la Policía de Delhi dijo en 2023 que el fundador de NewsClick, Prabir Purkayastha, formaba parte de una conspiración para perturbar la soberanía e integridad territorial de India, causar desafección y amenazar la unidad e integridad del país. NewsClick refutó los cargos diciendo que nunca publicó noticias o información a instancias de ninguna entidad o autoridad china. Negó recibir instrucciones de Singham. «Todo el financiamiento recibido por NewsClick ha sido a través de canales bancarios apropiados y ha sido reportado a las autoridades relevantes como exige la ley, como lo ha corroborado el Banco de la Reserva de India en procedimientos ante el Tribunal Superior de Delhi», dijo el portal en un comunicado en 2023. HT se ha puesto en contacto con NewsClick y el equipo legal de Purkayastha para un comentario. La FEMA de 1999 es una ley civil promulgada para consolidar y enmendar las leyes relativas a facilitar el comercio exterior y los pagos y promover el desarrollo ordenado y el mantenimiento del mercado de divisas en India. El Banco de la Reserva de India (RBI) es el único regulador de divisas en India, mientras que la ED está encargada de la implementación de la ley.
