Die Enforcement Directorate (ED) hat eine Strafe von 184 Crore Rupien (₹184 Cr.) auf den Nachrichtenportal NewsClick und seinen Gründer Prabir Purkayastha wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Foreign Exchange Management Act (FEMA) verhängt. Davon entfallen 120 Crore auf NewsClick und 64 Crore auf Purkayastha. Die Maßnahme folgt auf Feststellungen von Unregelmäßigkeiten bei ausländischen Direktinvestitionen und Überweisungen.
Die Enforcement Directorate (ED) gab am Montag bekannt, dass die streitentscheidende Behörde gemäß dem Foreign Exchange Management Act (FEMA) in dem Fall von M/s PPK Newsclick Studio Pvt Ltd einen Beschluss gefasst hat, der Verstöße gegen Devisengesetze im Zusammenhang mit ausländischen Direktinvestitionen und eingehenden Auslandsüberweisungen betrifft. Laut der Erklärung wurden ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Höhe von etwa 9,59 Crore Rupien im Geschäftsjahr 2018-19 durch Falschangaben zur Art der Geschäftstätigkeit in gesetzlichen Meldungen erhalten, wodurch die vorgeschriebenen sektoralen Bedingungen und Eintrittspfade gemäß FEMA umgangen wurden. Ebenso wurden eingehende Auslandsüberweisungen in Höhe von insgesamt 82,63 Crore Rupien, die angeblich zwischen dem Geschäftsjahr 2018-19 und 2023-24 für den Export von Dienstleistungen erhalten wurden, als Verstoß gegen FEMA-Vorschriften festgestellt, aufgrund falscher Klassifizierung von Exporten und Nichterfüllung obligatorischer Meldepflichten, einschließlich der Einreichung von SOFTEX-Formularen. Die ED erklärte, die Transaktionen seien absichtlich so strukturiert worden, dass sie die Ziele des devisenrechtlichen Rahmens unterlaufen. Prabir Purkayastha, der Direktor des Unternehmens, wurde als für die Geschäftsführung zur relevanten Zeit verantwortlich und haftbar gemäß Abschnitt 42 des FEMA befunden. Die Behörde stellte fest, dass die Verstöße erheblich, absichtlich und systematisch waren und großangelegte Devisentransaktionen sowie Verletzungen gesetzlicher Erklärungen an Aufsichtsbehörden umfassten. Daher wurden gemäß den Befugnissen nach Abschnitt 13(1) des FEMA Strafen in Höhe von 120 Crore Rupien auf PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd. und 64 Crore Rupien auf Prabir Purkayastha verhängt. NewsClick und Purkayastha werden von mehreren Behörden untersucht, darunter ED, das Central Bureau of Investigation (CBI), die Polizei von Delhi und das Finanzamt, wegen Verstößen von anti-nationalen Aktivitäten bis hin zu Geldwäsche und Verstoß gegen das Foreign Contribution Regulation Act (FCRA). Die Polizei von Delhi verhaftete Purkayastha im Oktober 2023. Er ist derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß. Im Rahmen ihrer Untersuchung gegen NewsClick hatte die ED Vorladungen an Neville Roy Singham, einen US-Millionär, der derzeit in Shanghai ansässig ist, versendet, erhielt aber nie eine Rückmeldung von ihm, so Beamte, die nicht namentlich genannt werden wollten. Ein Bericht der New York Times von 2023 warf dem Portal vor, Teil eines globalen Netzwerks zu sein, das Geld für die Verbreitung chinesischer Propaganda erhielt. Die US-Zeitung berichtete, Singham habe NewsClick sowie andere Medien weltweit finanziert, um deren Berichterstattung mit chinesischen Regierungsstandpunkten zu durchsetzen. Bei der Eintragung eines Falls nach Anti-Terror-Gesetzen erklärte die Polizei von Delhi 2023, dass NewsClick-Gründer Prabir Purkayastha an einer Verschwörung beteiligt war, um die Souveränität und territoriale Integrität Indiens zu stören, Unzufriedenheit zu schüren und die Einheit und Integrität des Landes zu bedrohen. NewsClick wies die Vorwürfe zurück und erklärte, es habe nie Nachrichten oder Informationen auf Anweisung einer chinesischen Einheit oder Behörde veröffentlicht. Es bestritt, Anweisungen von Singham erhalten zu haben. „All funding, das NewsClick erhalten hat, floss über ordnungsgemäße Bankkanäle und wurde den zuständigen Behörden wie gesetzlich vorgeschrieben gemeldet, wie die Reserve Bank of India (RBI) in Verfahren vor dem High Court von Delhi bestätigt hat“, hieß es in einer Erklärung des Portals 2023. HT hat NewsClick und das Rechts-Team von Purkayastha um Stellungnahme gebeten. Das FEMA von 1999 ist ein Zivilgesetz, das erlassen wurde, um die Gesetze zur Erleichterung des Außenhandels und der Zahlungen zu konsolidieren und zu ändern sowie die ordnungsgemäße Entwicklung und Erhaltung des Devisenmarktes in Indien zu fördern. Die Reserve Bank of India (RBI) ist die einzige Devisenaufsichtsbehörde in Indien, während die ED mit der Umsetzung des Gesetzes betraut ist.
