فرضت مديرية التنفيذ (ED) غرامة قدرها 184 كرور روبية على بوابة الأخبار NewsClick ومؤسسها برابير بوركاياستا بسبب انتهاكات مزعومة لقانون إدارة العملات الأجنبية (FEMA). منها 120 كرور روبية على NewsClick و64 كرور روبية على بوركاياستا. جاءت هذه الإجراءات عقب اكتشاف مخالفات في الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات.
أعلنت مديرية التنفيذ (ED) يوم الاثنين أن الجهة القضائية بموجب قانون إدارة العملات الأجنبية (FEMA) أصدرت أمراً في قضية شركة M/s PPK Newsclick Studio Pvt Ltd المتعلقة بانتهاكات قوانين العملات الأجنبية تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات الواردة من الخارج الأجنبية. ووفقاً للبيان، تم تلقي استثمار أجنبي مباشر (FDI) قدره حوالي 9.59 كرور روبية خلال السنة المالية 2018-19 من خلال التضليل في طبيعة النشاط التجاري في التقارير الرسمية، مما سمح بتجاوز الشروط القطاعية المحددة ومتطلبات الدخول بموجب FEMA. كذلك، تم العثور على تحويلات واردة أجنبية إجماليها 82.63 كرور روبية، تم تلقيها مزعوماً بين السنة المالية 2018-19 إلى 2023-24 مقابل تصدير الخدمات، مخالفة لأحكام FEMA بسبب تصنيف خاطئ للصادرات وعدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الإلزامية، بما في ذلك تقديم نماذج SOFTEX. قالت ED إن هذه المعاملات تم ترتيبها عمداً بطريقة تعيق أهداف الإطار التنظيمي للعملات الأجنبية. وتبين أن برابير بوركاياستا، المدير في الشركة، كان مسؤولاً عن إدارة الأعمال في الوقت ذي الصلة وبالتالي يتحمل المسؤولية بموجب المادة 42 من FEMA. لاحظت الوكالة أن الانتهاكات كانت جوهرية ومتعمدة ومنهجية، تشمل معاملات عملات أجنبية واسعة النطاق وانتهاك الإفصاحات الرسمية المقدمة إلى الجهات التنظيمية. لذلك، بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 13(1) من FEMA، تم فرض غرامات قدرها 120 كرور روبية على PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd و64 كرور روبية على برابير بوركاياستا. يخضع NewsClick وبوركاياستا لتحقيقات من عدة جهات تشمل ED ومكتب التحقيقات المركزي (CBI) وشرطة دلهي وإدارة الضرائب على الدخل بسبب انتهاكات تتراوح من الأنشطة المعادية للوطن إلى غسيل الأموال وانتهاك قانون تنظيم المساهمات الأجنبية (FCRA). اعتقلت شرطة دلهي بوركاياستا في أكتوبر 2023. وهو حالياً خارج السجن بكفالة. كجزء من تحقيقها ضد NewsClick، أصدرت ED استدعاءات لـNeville Roy Singham، الميلياردير الأمريكي المقيم حالياً في شنغهاي، لكنها لم تسمع أي رد منه، وفقاً لمسؤولين لا يريدون الكشف عن أسمائهم. أفادت تقرير في The New York Times عام 2023 بأن البوابة جزء من شبكة عالمية تتلقى أموالاً لنشر الدعاية الصينية. وقالت الصحيفة الأمريكية إن Singham مول NewsClick، من بين منافذ أخرى حول العالم، ليمزج تغطيتها بنقاط الحكومة الصينية. أثناء تسجيل قضية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، قالت شرطة دلهي في 2023 إن مؤسس NewsClick برابير بوركاياستا كان جزءاً من مؤامرة لتعطيل سيادة الهند ونزاهتها الإقليمية، وإثارة الكراهية وتهديد وحدة البلاد ونزاهتها. نفت NewsClick الاتهامات الموجهة إليها قائلة إنها لم تنشر أي أخبار أو معلومات بناءً على طلب من أي كيان أو سلطة صينية. ونفت تلقي أي توجيهات من Singham. «تلقت NewsClick كل تمويلها عبر القنوات المصرفية المناسبة وتم الإبلاغ عنه للسلطات ذات الصلة كما يتطلب القانون، كما أكدت بنك الاحتياطي الهندي في الإجراءات أمام المحكمة العليا في دلهي»، حسب بيان للبوابة في 2023. تواصلت HT مع NewsClick وفريق بوركاياستا القانوني للحصول على تعليق. FEMA 1999 هو قانون مدني تم سنّه لتوحيد وتعديل القوانين المتعلقة بتسهيل التجارة الخارجية والمدفوعات وتعزيز التطور المنظم والحفاظ على سوق العملات الأجنبية في الهند. بنك الاحتياطي الهندي (RBI) هو المنظم الوحيد للعملات الأجنبية في الهند بينما تكلف ED بتنفيذ القانون.
