تخضع شركة Rajesh Exports، رابع أكبر شركة في الهند، لتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) للاشتباه في ارتكاب احتيال مالي. وقد كشفت التحقيقات عن مخالفات محاسبية واحتمالية اختلاس أموال.
صرحت الإدارة العليا للشركة بأنها لم تكن على علم بالعمليات الخارجية، ونسبت تلك الأنشطة إلى المؤسس Rajesh Mehta. كما يخضع المراجعون المشاركون في المراجعة للتدقيق بشأن سلوكهم المهني. ويستمر التحقيق في فحص الممارسات المالية للشركة، حيث سجلت Rajesh Exports إيرادات ضخمة مقابل أرباح ضئيلة في الفترات الأخيرة.
