تم اختلاس ما يقرب من 950 مليار روبية من الأموال العامة في عمليات احتيال متعددة شملت بنك IDFC First وبنك Kotak Mahindra وغيرهما في شانديغار وهاريانا. كشفت التحقيقات عن شبكة متواطئة من مسؤولي البنوك وموظفي الحكومة والوسطاء من القطاع الخاص استخدموا ودائع ثابتة مزيفة ووثائق مزورة وشركات وهمية. وقد طلبت حكومة هاريانا من مكتب التحقيقات المركزي (CBI) تولي التحقيق.
سمى المحققون ريبهاف ريشي، المدير السابق في فرع بنك IDFC First في القطاع 32، كمتهم رئيسي يُزعم أنه استخدم كيانات وهمية لاختلاس الأموال. تم تحويل الأموال إلى حسابات تخصه وتخص زوجته ديفيا أرورا. ويواجه موظفو البنك بمن فيهم بريانكا باتوا، وأنوج كوشال، وأبهاي كومار، وسيما ديمان اتهامات بالتحقق من توقيعات مزورة والموافقة على معاملات مشبوهة.
ظهرت عمليات الاحتيال في يناير 2026 عندما تم العثور على تناقضات في سجلات إدارة البانشايات في هاريانا. وتتضمن أربع قضايا مبلغ 590 مليار روبية في بنك IDFC First لصالح إدارات هاريانا، و158 مليار روبية في بنك Kotak Mahindra لصالح شركة بلدية بانتشكولا، و116.84 مليار روبية لصالح شركة Chandigarh Smart City Limited، و83 مليار روبية لصالح جمعية CREST Promotion Society. وقد تورط في هذه القضايا مسؤولون مثل ناليني مالك، وسوخفيندر سينغ أبرول، وساحيل كوكار.
كان أسلوب العمل ثابتاً: استهداف الأموال الحكومية، والحصول على وصول داخلي إلى البنك، وتزوير الوثائق، وإغلاق الودائع الثابتة قبل أوانها، وتحويلها إلى شركات وهمية، وإنشاء استثمارات مزيفة. وتخضع شركات مثل Swastik Desh Projects Pvt Ltd، وRS Traders، وPrisma Residency LLP للتدقيق.
وتحقق وكالات من بينها مديرية الإنفاذ، ومكتب مكافحة الفساد في هاريانا، وهيئة اليقظة بالولاية، وجناح الجرائم الاقتصادية في شرطة شانديغار في القضية. ويُزعم أن فيكاس كوشيك وبوشبيندرا سينغ من بنك كوتاك قاما بفتح حسابات مزيفة. كما قام أفراد من القطاع الخاص مثل فيكرام وادوا وسواتي سينغلا بتحويل الأموال.