चंडीगढ़ और हरियाणा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य में लगभग 950 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार, बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और निजी मध्यस्थों की सांठगांठ से नकली एफडी, जाली दस्तावेज और शेल फर्मों के जरिए धन सिपहोन किया गया। हरियाणा सरकार ने सीबीआई से जांच लेने की मांग की है।
जांच एजेंसियों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेक्टर-32 शाखा के पूर्व प्रबंधक रिभव ऋषि को मुख्य आरोपी बताया है, जिन्होंने शेल इकाइयों के जरिए धन सिपहोन किया। उनके और पत्नी दिव्या अरोड़ा के खातों में धन ट्रांसफर हुआ। प्रियंका भाटोआ, अनुज कौशल, अभय कुमार और सीमा धीमान जैसे बैंक कर्मचारी जाली हस्ताक्षर सत्यापित करने और संदिग्ध लेन-देन को मंजूरी देने के आरोप में नामित हैं।
हरियाणा के पंचायत विभाग में जनवरी 2026 में विसंगतियां मिलने से धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ। चार मामले हैं: आईडीएफसी में 590 करोड़ (हरियाणा विभाग), कोटक में 158 करोड़ (पंचकूला एमसी), चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में 116.84 करोड़ और सीआरईएसटी में 83 करोड़। नलिनी मलिक, सुक्खविंदर सिंह अबरोल और साहिल कक्कड़ जैसे अधिकारी शामिल।
धोखाधड़ी का तरीका एक समान था: सरकारी फंड चुनना, बैंक इनसाइडर एक्सेस, जाली दस्तावेज बनाना, समय से पहले एफडी बंद करना, शेल फर्मों में ट्रांसफर और नकली पुनर्निवेश। कंपनियां जैसे स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, आरएस ट्रेडर्स और प्रिज्मा रेजिडेंसी एलएलपी जांच के दायरे में हैं।
एड, हरियाणा एसीबी, राज्य सतर्कता और चंडीगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू जांच कर रही हैं। कोटक के विकस कौशिक और पुष्पेंद्र सिंह ने जाली खाते खोले। विक्रम वाधवा, स्वाति सिंгла जैसे निजी व्यक्ति धन रूटिंग में शामिल।