केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म 'पीपल' से जुड़े बड़े पैमाने के ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कई राज्यों में 15 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह निवेश योजनाओं और पार्ट-टाइम जॉब फ्रॉड के जरिए पीड़ितों को ठग रहा था। एजेंसी अब कथित सरगना अशोक कुमार शर्मा की हिरासत मांग रही है।
नई दिल्ली: सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में 15 स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय की एंटी-साइबर क्राइम विंग आई4सी द्वारा भेजे गए संदर्भ पर आधारित है। एजेंसी ने एक एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की।
अधिकारियों के मुताबिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक कुमार शर्मा, जो हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था, इस संगठित गिरोह का कथित सरगना है। शर्मा ने दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर बिजवासन स्थित अपने कार्यालय से धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाएं, साइबर फ्रॉड, अवैध क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और पार्ट-टाइम जॉब फ्रॉड संचालित किए, जिसे 'बिजवासन ग्रुप' के नाम से जाना जाता है।
एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा, "सीबीआई ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 15 स्थानों पर समन्वित तलाशी की, जो बड़े पैमाने के संगठित ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम जॉब फ्रॉड से जुड़े मामले में है, जिसमें ऑफशोर निकासी और दुबई-आधारित 'पीपल' जैसे विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि हजारों निर्दोष भारतीय नागरिकों को धोखाधड़ीपूर्ण ऑनलाइन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया।
जांच में पता चला कि गिरोह ने सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर पीड़ितों को उच्च रिटर्न का लालच दिया। छोटी राशि जमा कराने के बाद फर्जी मुनाफा दिखाकर बड़े निवेश करवाए जाते थे। ठगी की गई राशि, जो पिछले साल अकेले 900 करोड़ रुपये थी, म्यूल बैंक खातों से रूट की जाती और 15 शेल कंपनियों के नेटवर्क से लॉन्डरिंग की जाती। फंड्स को वीजा और मास्टरकार्ड नेटवर्क के जरिए 'पीपल' पर वॉलेट टॉप-अप के माध्यम से साइफन किया जाता, जो बैंकिंग सिस्टम में पॉइंट-ऑफ-सेल ट्रांजेक्शन के रूप में दिखते। ऑफशोर एटीएम निकासी भी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सक्षम डेबिट कार्ड्स से की जाती।
