Le Bureau central d'enquête (CBI) a effectué des perquisitions à 15 endroits dans plusieurs États dans une affaire de fraude financière en ligne à grande échelle impliquant la plateforme fintech étrangère Pyypl. Les responsables ont indiqué que le gang avait escroqué les victimes via des schémas d'investissement frauduleux et des arnaques à des emplois à temps partiel. L'agence demande désormais la garde à vue du présumé chef, Ashok Kumar Sharma.
New Delhi : Le Bureau central d'enquête a mené des perquisitions coordonnées mercredi à 15 endroits à Delhi, dans l'Uttar Pradesh, le Rajasthan et le Pendjab. L'opération découlait d'une saisine de la cellule anti-cybercriminalité I4C du ministère de l'Intérieur de l'Union, après quoi l'agence a ouvert une enquête. Les enquêteurs examinent un syndicat prétendument dirigé par le comptable agréé Ashok Kumar Sharma, récemment arrêté par la Direction de l'application des lois (Enforcement Directorate, ED) pour d'autres motifs liés à la finance illégale. Son arrestation a permis de découvrir le lien avec l'affaire actuelle du CBI, et l'agence cherche à obtenir sa garde à vue dans cette nouvelle enquête. Sharma aurait opéré des schémas d'investissement frauduleux, des fraudes cybernétiques, des transactions illicites en cryptomonnaies et des arnaques à des emplois à temps partiel depuis son bureau à Bijwasan, à la frontière Delhi-Gurugram, surnommé le « Groupe Bijwasan ». Un porte-parole de l'agence a déclaré : « Le CBI a effectué des perquisitions coordonnées à 15 endroits à Delhi, au Rajasthan, dans l'Uttar Pradesh et au Pendjab en lien avec une affaire de fraude organisée à grande échelle concernant des investissements en ligne et des emplois à temps partiel, impliquant des retraits offshore et des plateformes fintech étrangères, principalement la plateforme « Pyypl » basée à Dubaï. » Le réseau aurait escroqué des milliers de citoyens indiens de crores de roupies via des schémas en ligne trompeurs. Il a utilisé des plateformes de médias sociaux, des applications mobiles et des services de messagerie chiffrés pour attirer les victimes avec des promesses de rendements élevés sur les investissements et des opportunités d'emploi. Les victimes ont d'abord été invitées à déposer de petites sommes et se sont vu montrer des profits fictifs pour gagner leur confiance, puis ont été incitées à investir des sommes plus importantes. Le montant escroqué, s'élevant à 900 crores de roupies rien que l'année dernière, a transité par de multiples comptes bancaires d'intermédiaires et a été blanchi via un réseau de 15 sociétés-écrans. Les fonds ont été détournés par des retraits aux distributeurs offshore à l'aide de cartes de débit autorisées pour les transactions internationales. Ils ont aussi été transférés vers des recharges de portefeuilles sur des plateformes comme Pyypl via les réseaux Visa et MasterCard, apparaissant comme des transactions de point de vente dans les systèmes bancaires.
